Vụ 2 ngân hàng tranh chấp nghìn tỷ: 'Siêu lừa' Dương Thanh Cường lại hầu tòa

'Siêu lừa' Dương Thanh Cường tại tòa. Ảnh: Tân Châu
'Siêu lừa' Dương Thanh Cường tại tòa. Ảnh: Tân Châu
TPO - Lần hầu tòa này, ‘siêu lừa’ Dương Thanh Cường là bị đơn trong vụ tranh chấp ngàn tỷ giữa Agribank  và Ngân hàng Phương Nam.

Hôm nay (3/5), TAND xét xử sơ thẩm phần dân sự trong vụ án Dương Thanh Cường (nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Bình Phát) “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài ông Dương Thanh Cường là bị đơn, Tòa cũng triệu tập nguyên đơn dân sự là Agribank; Sacombank và 11 cá nhân là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Theo nội dung vụ án, trong vụ án này, ông Dương Thanh Cường bị 2 cấp tòa tuyên tù chung thân về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"; Lê Thành Công (nguyên Tổng giám đốc Công ty Dệt kim Đông Phương) 25 năm tù về các tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; Đỗ Trọng Nhân (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Siêu mẫu Việt) 8 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"… phần hình sự của vụ án đã có hiệu lực.

Riêng phần dân sự cụ thể là liên quan tới 23 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 2 cấp tòa sơ, phúc thẩm đều tuyên 23 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này giao về cho Ngân hàng Phương Nam của ông Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch Ngân hàng Phương Nam).

Cụ thể, 2 bản án sơ, phúc thẩm tuyên cho rằng, Dương Thanh Cường lập ra Cty Thanh Phát để làm hồ sơ vay 700 tỷ đồng của Agribank Chi nhánh 6. Tài sản thế chấp là toàn bộ tài sản hình thành từ vốn vay 23 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến ngày 4/12/2007, Agribank Chi nhánh 6 đã giải ngân cho Cty Thanh Phát 628 tỷ đồng.

Đầu tháng 4/2008, Cường ký văn bản gửi Agribank Chi nhánh 6 xin mượn 23 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với lý do để trình cấp có thẩm quyền duyệt dự án, rồi đem toàn bộ số giấy tờ này sang Ngân hàng Phương Nam làm thủ tục vay tiền dưới hợp đồng tín dụng mang tên Cty Cổ phần Bình Phát.

Ông Trầm Bê và cấp dưới đã duyệt giải ngân hàng trăm tỷ trái quy định cho Dương Thanh Cường. Từ tháng 4/2008 đến tháng 6/2009, Cty  Cổ phần Bình Phát đã ký 3 hợp đồng tín dụng để vay Ngân hàng Phương Nam tổng cộng hơn 267 tỷ đồng và 18.000 lượng vàng SJC. Tính đến thời điểm 5/1/2010, tổng dư nợ gốc, lãi tạm tính của Cty Bình Phát tại Ngân hàng Phương Nam là 81,7 tỷ đồng và hơn 9.205 lượng vàng SJC (tương đương 331,5 tỷ đồng).

Hai cấp tòa sơ thẩm của TAND TPHCM và Tòa phúc thẩm cấp cao tại TPHCM điều tuyên 23 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này thuộc về Ngân hàng Phương Nam vì ngân hàng này đã sử dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ mình, ngược lại Agribank Chi nhánh 6 nhận thế chấp không hợp pháp nên phải chịu trách nhiệm.

Tuy nhiên Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao đã hủy phần 23 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để điều tra, phân xử lại.

Thụ lý lại vụ việc, tại phiên tòa sáng nay (5/3), bản Kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho rằng, quyết định hủy bỏ các quyết định kê biên và trả lại cho Ngân hàng Phương Nam 23 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao là có căn cứ.

Đáng lưu ý là Kết luận điều tra cũng cho rằng hành vi của cán bộ Ngân hàng Phương Nam có dấu hiệu tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tố chức tín dụng.

MỚI - NÓNG
Ngân hàng chạy đua tăng vốn từ phát hành cổ phiếu
Ngân hàng chạy đua tăng vốn từ phát hành cổ phiếu
TPO - Ngân hàng OCB sẽ phát hành hơn 197 triệu cổ phiếu để tăng vốn lên hơn 26.630 tỷ đồng, Nam A Bank dự kiến phát hành hơn 343 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Vietbank nếu hoàn thành cả 2 đợt phát hành 378 triệu cổ phiếu thì vốn điều lệ sẽ tăng lên gần 10.920 tỷ đồng…
Địa ốc 24H: Ban hành bảng giá đất mới trước 31/12/2025; Giá chung cư chuyển nhượng tăng trở lại
Địa ốc 24H: Ban hành bảng giá đất mới trước 31/12/2025; Giá chung cư chuyển nhượng tăng trở lại
TPO - Các địa phương phải ban hành bảng giá đất mới trước 31/12; Nhiều khu chung cư chuyển nhượng tại Hà Nội tăng giá trở lại; Toàn cảnh phân khu đô thị Sườn đồi gắn với khu phi thuế quan Đà Nẵng; Hà Tĩnh sẽ cho thuê đất ngắn hạn không qua đấu giá để phát triển du lịch;… là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 7/7.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị lập thương hiệu cà phê chung Việt Nam - Brazil

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị lập thương hiệu cà phê chung Việt Nam - Brazil

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai Bộ Nông nghiệp thành lập tổ công tác chung, phối hợp chặt chẽ để triển khai các cam kết cấp cao, bao gồm việc mở cửa thị trường hơn nữa cho nông sản thế mạnh của nhau; thiết lập đối tác về sản xuất và tiêu thụ cà phê, lập thương hiệu cà phê chung Việt Nam - Brazil…
Tập thể dục giữa công trường: Người dân Hà Nội 'chia sẻ không gian' với máy xúc, sắt thép và bụi

Tập thể dục giữa công trường: Người dân Hà Nội 'chia sẻ không gian' với máy xúc, sắt thép và bụi

TPO - Nhiều hạng mục thi công cải tạo công viên Cầu Giấy, Nghĩa Đô vẫn còn ngổn ngang, bụi bặm nhưng vào buổi sáng sớm và chiều muộn, hàng trăm người dân chọn nơi đây làm điểm đến để đi bộ, tập thể dục. Họ chọn cách "chia sẻ không gian" với công trường để duy trì thói quen vận động mỗi ngày, bất chấp những bất tiện tiềm ẩn.