Theo kết luận của cơ quan điều tra, tổng số vải trong đường dây buôn lậu của Phạm Hoàng Sơn đã nhập khẩu trót lọt vào thị trường Việt Nam tiêu thụ là hơn 3 triệu mét. Để thực hiện hành vi này, Sơn đã móc ngoặc với 2 cán bộ ở Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công, thuộc Cục Hải quan TPHCM là Võ Văn Sinh (Đội phó Đội thủ tục) và Mạnh Trọng Bắc (Nhân viên tiếp nhận hồ sơ).
Liên quan đến vụ án nghiêm trọng này còn có hai cán bộ của Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB) là Nguyễn Thị Thanh Thu (Phó phòng Kinh doanh đối ngoại) và Võ Thị Mai Hương (Thanh toán viên). Hai bị can này được giao, đề xuất cho Cty TNHH Tuấn Ngân, (trụ sở tại 393B Lê Đại Hành, phường 11, quận 11, TPHCM do Phạm Hoàng Sơn thành lập, thuê Nguyễn Thanh Thảnh làm Giám đốc) mua và chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để thanh toán tiền cho đối tác trong các hợp đồng xuất vải.
Từ tháng 4 đến 5/2004, Thu và Hương đã đề xuất cho Cty Tuấn Ngân mua và chuyển ra nước ngoài trên 80.000 USD, trong khi chưa đủ các giấy tờ và các điều kiện hợp lệ.
Cơ quan điều tra đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Thảnh, Võ Văn Sinh, Mạnh Trọng Bắc, Nguyễn Thị Thanh Thu, Võ Thị Mai Hương về các tội “Buôn lậu”; “Thiếu trách nhiệm…” và “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Nhân vật chính trong vụ án này là Phạm Hoàng Sơn hiện đang bỏ trốn và đang bị cơ quan điều tra truy nã đặc biệt.
