Vụ bắt giam 'trùm' vận tải, cát sỏi ở Huế: Lộ nhiều doanh nghiệp liên quan

TPO - Liên quan “trùm” vận tải, kinh doanh cát sỏi xứ Huế Nguyễn Thanh Liêm vừa bị khởi tố, bắt tạm giam, đến nay, cơ quan điều tra Công an tỉnh TT-Huế xác định thêm nhiều doanh nghiệp liên quan đường dây mua bán hóa đơn, chứng từ để hợp thức hóa nguồn gốc cát sỏi khai thác và mua bán trái phép tại địa phương này.

Công an khám xét doanh nghiệp phục vụ công tác điều tra bóc gỡ đường dây mua bán hóa đơn, chứng từ để hợp thức hóa nguồn gốc cát sỏi khai thác và mua bán trái phép tại Huế
Công an khám xét doanh nghiệp phục vụ công tác điều tra bóc gỡ đường dây mua bán hóa đơn, chứng từ để hợp thức hóa nguồn gốc cát sỏi khai thác và mua bán trái phép tại Huế

Sáng 8/7, tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, trong quá trình lập chuyên án bóc gỡ đường dây mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép để hợp thức hóa cát sỏi khai thác, mua bán trái phép với khối lượng rất lớn tại Huế, cơ quan cảnh sát điều tra ngoài việc khám xét khẩn cấp trụ sở Doanh nghiệp Tư nhân (DNTN) Tuyết Liêm (số 217 Phan Bội Châu, Huế) do ông Nguyễn Thanh Liêm và vợ làm chủ, tiếp đó là khởi tố cụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng liên quan, lực lượng chức năng còn xác định nhiều doanh nghiệp liên quan có dấu hiệu vi phạm pháp luật và đồng loạt tổ chức khám xét phục vụ công tác điều tra.

Vụ bắt giam 'trùm' vận tải, cát sỏi ở Huế: Lộ nhiều doanh nghiệp liên quan - ảnh 1  Đọc lệnh bắt khẩn cấp ông Nguyễn Thanh Liêm (bìa trái)

Cụ thể, qua mở rộng công tác điều tra, cơ quan công an đã khám xét khẩn cấp đối với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ vận tải Tuấn Phát, Hợp tác xã X.Long (Kim Long, Huế), Công ty Cổ phần Xây dựng 939 (đường Tam Thai, Huế)…, cùng các doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh TT-Huế.

Qua khám xét, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng chứng minh hành vi mua bán hóa đơn, chứng từ để hợp thức hóa nguồn gốc cát sỏi khai thác, mua bán trái phép.  

Công an TT-Huế cho biết, để phá thành công đường dây hợp thức hóa cát lậu này, các cơ quan liên quan đã lập chuyên án điều tra trong thời gian dài, với sự tham gia của các lực lượng nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh TT-Huế, Công an thành phố Huế - sau khi nhận thông tin tố giác của người dân.

Theo đó, người dân tố giác bằng nhiều nguồn thông tin về việc có nhiều đối tượng khai thác cát sỏi trái phép trên các con sông ở TT-Huế, với thủ đoạn hết sức tinh vi nhằm tránh bị xử lý hình sự và có biểu hiện được bao che, làm ngơ của các lực lượng chức năng; gây ảnh hưởng trật tự trị an, đe dọa tính mạng người dân, uy hiếp sự an toàn của nhiều công trình hạ tầng thiết yếu ven sông.

Vụ bắt giam 'trùm' vận tải, cát sỏi ở Huế: Lộ nhiều doanh nghiệp liên quan - ảnh 2 Bãi tập kết cát lậu do DNTN Tuyết Liêm lập nên

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp tổ chức thu mua cát sỏi khai thác trái phép của các đối tượng này để đầu cơ tích trữ, đẩy giá cát, sỏi ở tỉnh lên cao ngất ngưởng nhằm trục lợi, làm ảnh hưởng rất lớn đến thị trường và quyền lợi người dân.

Trước tình hình phức tạp trên, lãnh đạo Công an tỉnh TT-Huế và Cục Cảnh sát Giao thông chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Huế và Phòng Trinh sát Cục Cảnh sát Giao thông đấu tranh bằng Chuyên án 619C.

Bằng sự vào cuộc kiên trì, quyết liệt, đến ngày 1/7, Ban chuyên án quyết định phá án, với các lực lượng phối hợp đồng loạt kiểm tra 3 bến bãi tập kết cạn sạn của DNTN Tuyết Liêm và Công ty TTHH Thương mại Dịch vụ vận tải Tuấn Phát gồm 1 bãi cát trên bờ sông Bạch Yến (phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà), 1 bãi cát trên bờ sông Hương và 1 bãi cát trên khu đất của DNTN Tuyết Liêm (đều thuộc thôn Hải Cát, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà).

Thời điểm kiểm tra, 3 bãi kể trên chứa khoảng gần 50.000m3 cát, nhưng doanh nghiệp không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc toàn bộ số cát này. Cơ quan công an đã tiến hành tạm giữ 6 phương tiện thủy có hành vi khai thác cát trái phép, 3 băng tải chuyền cát từ sông lên bãi, 3 máy xúc và 2 ô tô được các đối tượng dùng để khai thác, mua bán, vận chuyển cát trái phép.

Được biết, DNTN Tuyết Liêm được UBND tỉnh TT-Huế cấp phép khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại bãi bồi thôn Hạ (xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy) trong thời hạn 5 năm, với tổng trữ lượng 192.059m3, công suất khai thác 21.450m3/1 năm. Điều đáng nói, doanh nghiệp này đã lợi dụng “bảo bối” là giấy phép khai thác khoáng sản để mua hóa đơn nhằm hợp thức hóa khối lượng cát khai thác, mua bán trái phép.   

Trước đó, như tin đã đưa, ông Nguyễn Thanh Liêm - Phó giám đốc DNTN Tuyết Liêm cùng một kế toán doanh nghiệp này đã bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng để điều tra về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước theo Điều 203 Bộ luật Hình sự 2015 vào chiều 7/7.

Khởi tố 'trùm' doanh nghiệp cát sỏi, vận tải ở Huế

Ông Nguyễn Thanh Liêm - Phó giám đốc Doanh nghiệp Tư nhân (DNTN) Tuyết Liêm (số 217 Phan Bội Châu, phường Trường An, TP Huế), cùng một kế toán doanh nghiệp này đã bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng để điều tra về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước theo Điều 203 Bộ luật Hình sự 2015 vào chiều 7/7.

Vụ khám xét trụ sở 'trùm' cát sỏi, vận tải ở Huế: Nghi mua bán hóa đơn trái phép

Sau khi công an tỉnh TT-Huế hoàn tất khám xét trụ sở làm việc của Doanh nghiệp Tư nhân (DNTN) Tuyết Liêm vào hôm 2/7, đến nay, nguyên nhân doanh nghiệp này bị lực lượng chức năng “sờ gáy” cũng dần được hé lộ.

Công an xuyên đêm khám xét trụ sở 'trùm' doanh nghiệp cát sỏi, vận tải ở Huế

Một doanh nghiệp tiếng tăm về kinh doanh cát sỏi, xây dựng công trình, vận tải đường bộ lớn ở Thừa Thiên Huế, với hàng chục phương tiện ô tô hạng nặng, vừa bị cơ quan công an khám xét nơi làm việc và phong tỏa các bãi chứa cát, sạn hình thành trái phép.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá