Vụ bầu Kiên: Giám đốc ACBI khai ký giấy tờ do chỉ đạo

TPO - Tại phần thẩm vấn các bị cáo bị truy tố về tội "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản", bị cáo Trần Ngọc Thanh, nguyên Giám đốc Công ty ACBI cho biết, tuy là giám đốc nhưng toàn bộ hoạt động tài chính do Chủ tịch công ty trực tiếp chỉ đạo, Kế toán trưởng hoàn thành giấy tờ và Thanh chỉ có nhiệm vụ ký.

Trong phiên xét xử sáng nay, 20/5, thẩm phán Nguyễn Hữu Chính thay mặt Hội đồng xét xử quyết định: Do ông Trần Xuân Giá đang mắc bệnh hiểm nghèo, không thể có mặt tại phiên xử, nên quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với ông Giá, khi nào lý do tạm đình chỉ không còn, sẽ khôi phục vụ án.

XEM TOÀN BỘ DIỄN BIẾN PHIÊN XỬ SÁNG 20/5 TẠI ĐÂY

Tường thuật trực tiếp

17h30, Chủ toạ phiên toà - thẩm phán Nguyễn Hữu Chính tuyên bố kết thúc ngày xét xử đầu tiên. Sáng mai, 21/5, phiên toà tiếp tục làm việc.

Tại tòa bị cáo Yến thừa nhận là người soạn thảo bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và biên bản họp HĐQT. “Việc soạn thảo văn bản do Nguyễn Đức Kiên chỉ đạo”, bị cáo Yến khai tại tòa.

Trả lời về vai trò của Kiên tại Công ty ACBI, Yến nói, Kiên là Chủ tịch HĐQT, là người quyết định mọi vấn đề của Công ty.

Vụ bầu Kiên: Giám đốc ACBI khai ký giấy tờ do chỉ đạo - ảnh 1 Bị cáo Nguyễn Thị Hải Yến trả lời thẩm vấn trước tòa. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Tiếp theo, HĐXX tiến hành thẩm vấn bà Nguyễn Thị Hải Yến, 45 tuổi, kế toán ACBI, tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Khi bị HĐXX truy vấn về việc 'ký bừa' vào biên bản dù không họp để hợp thức hóa bán cổ phần thì bị cáo Thanh im lặng. Đồng thời, HĐXX cũng công bố lời khai của Thanh trước cơ quan điều tra. Lời khai này hoàn toàn khác với lời khai của Thanh tại phiên tòa hôm nay. Tuy nhiên, bị cáo Thanh khẳng định những lời khai trước tòa là sự thật.

Trả lời HĐXX liên quan đến việc Công ty ACBI ký hợp đồng thế chấp 22.497.000 cổ phần Công ty CP Thép Hòa Phát cho Ngân hàng ACB để đảm bảo cho việc Công ty ACBI phát hành trái phiếu 800 tỷ đồng tại Ngân hàng ACB, bị cáo Thanh cho rằng, không biết số cổ phần này đã thế chấp từ trước nên vẫn ký vào biên bản để tiếp tục thế chấp cho Ngân hàng ACB.

Theo bị cáo Thanh, việc thỏa thuận và chủ trương thế chấp cổ phần Công ty Thép Hòa Phát do HĐQT của Công ty ACBI quyết định. Mặc dù HĐQT không họp nhưng vẫn ra Nghị quyết, có chữ ký Chủ tịch HĐQT.

Bị cáo Trần Ngọc Thanh cho biết về làm Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội (Công ty ACBI) từ tháng 3/2008. Quyền hạn là giám đốc công ty, nhưng toàn bộ hoạt động tài chính thì do Chủ tịch công ty trực tiếp chỉ đạo, Kế toán trưởng hoàn thành giấy tờ và Thanh chỉ có nhiệm vụ ký

Tại phần thẩm vấn, bị cáo Thanh cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên bị truy tố về tội danh này là không đúng

Vụ bầu Kiên: Giám đốc ACBI khai ký giấy tờ do chỉ đạo - ảnh 2 Tòa thẩm vấn bị cáo Trần Ngọc Thanh. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Tiếp theo, Tòa thẩm vấn bị cáo Trần Ngọc Thanh, 62 tuổi, giám đốc Công ty ACBI (do bầu Kiên lập) bị truy tố tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Đến 16h30, HĐXX trở lại làm việc và bắt đầu thẩm vấn các bị cáo bị truy tố về tội "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản". Tòa đề nghị cách ly hai bị cáo Nguyễn Thị Hải Yến và Nguyễn Đức Kiên sang phòng chờ khác

Đến 16h15, sau khi công bố cáo trạng, HĐXX xử hỏi các bị cáo quan điểm về tội danh mà VKS truy tố. Sau đó, HĐXX tạm dừng 10 phút để hội ý

Vụ bầu Kiên: Giám đốc ACBI khai ký giấy tờ do chỉ đạo - ảnh 3 Đại diện Viện kiểm sát tuyên đọc cáo trạng. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Cũng theo cáo trạng, thực hiện chủ trương tháng 3/2010 của Thường trực HĐQT ngân hàng ACB (gồm Trần Xuân Giá, Lê Vũ Kỳ, Phạm Trung Cang, Trịnh Kim Quang, Lý Xuân Hải) và Nguyễn Đức Kiên về việc ủy thác cho các cá nhân gửi tiền tại các tổ chức tín dụng, khoảng tháng 6 – 9/2011, Lý Xuân Hải (tổng giám đốc ACB) chỉ đạo ủy quyền cho kế toán trưởng Nguyễn Văn Hòa ủy thác số tiền hơn 718 tỷ đồng cho 19 nhân viên ACB gửi tiết kiệm vào Vietinbank (chi nhánh Nhà Bè, chi nhánh TP. HCM).

Vụ bầu Kiên: Giám đốc ACBI khai ký giấy tờ do chỉ đạo - ảnh 4 Huỳnh Thị Huyền Như bị áp giải đến tòa. Ảnh: Bảo Thắng
Toàn bộ số tiền được ủy thác đã bị Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt. Như vậy hành vi của các bị cáo nói trên đã phạm vào tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Năm 2009, Công ty B&B kinh doanh giá vàng trên tài khoản ngoài lãnh thổ Việt Nam với ngân hàng ACB, thu số tiền lãi hơn 100 tỷ đồng. VKS xác định, Nguyễn Đức Kiên lợi dụng chính sách của Nhà nước về việc miễn thuế thu nhập cá nhân, dùng thủ đoạn ký hợp đồng hợp tác đầu tư tài chính giữa công ty B&B với Nguyễn Thúy Hương (em gái bầu Kiên), để chuyển lợi nhuận của doanh nghiệp sang cho cá nhân. Qua đó, bầu Kiên trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho công ty B&B hơn 25 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định Nguyễn Đức Kiên là người chủ mưu, hướng dẫn người khác tham gia trốn thuế nên phạm vào tội “trốn thuế”.

Cáo trạng cũng nêu rõ: Công ty CP Đầu tư ACB Hà Nội (Công ty ACBI) đang thế chấp 20 triệu cổ phần công ty CP Thép Hòa Phát để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ tại ngân hàng ACB. Tuy vậy, với tư cách là Chủ tịch HĐQT, đại diên pháp luật của ACBI, Kiên đã chỉ đạo Trần Ngọc Thanh (giám đốc) và Nguyễn Thị Hải Yến (Kế toán trưởng) lập khống biên bản họp HĐQT và Quyết định của HDDQT.

Các biên bản này thể hiện chủ trường của HĐQT công ty ACBI bán 20 triệu cổ phần công ty Thép Hòa Phát mà ACBI đang sở hữu. Việc này nhằm tạo lòng tin cho công ty TNHH MTV Thép Hòa Phát ký hợp đồng mua cổ phần và chuyển giao số tiền 264 tỷ đồng nhưng không sở hữu được số cổ phần đã mua.

Như vậy, Nguyễn Đức Kiên đã có hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản của công ty CP TNHH MTV Thép Hòa Phát. Hành vi của Nguyễn Đức Kiên phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cáo trạng kết luận, từ năm 2007 đến 2012, Nguyễn Đức Kiên đã thông qua 6 công ty trên đã tổ chức hoạt động kinh doanh không đúng với nội dung đăng ký kinh doanh, kinh doanh cổ phần, cổ phiếu và kinh doanh vàng với tổng số tiền hơn 21,4 nghìn tỷ đồng. Hành vi này phạm vào tội "Kinh doanh trái phép".

Vụ bầu Kiên: Giám đốc ACBI khai ký giấy tờ do chỉ đạo - ảnh 5 Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm bị truy tố về 4 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Trốn thuế và Kinh doanh trái phép. Phiên xử dự kiến kéo dài hết ngày 6/6. Ảnh: Bảo Thắng

Vụ bầu Kiên: Giám đốc ACBI khai ký giấy tờ do chỉ đạo - ảnh 6 Hội đồng xét xử phiên sơ thẩm do thẩm phán Nguyễn Hữu Chính - Tòa án Nhân dân TP Hà Nội - làm Chủ tọa. Ảnh: Bảo Thắng

Ngoài ra, ông Nguyễn Đức Kiên còn thành lập, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của 6 công ty. Ông Kiên đã chỉ đạo, điều hành hoạt động đối với các công ty nêu trên và lợi dụng vài trò chỉ đạo, chi phối toàn bộ hoạt động quản trị, điều hành ngân hàng để kinh doanh không đúng với nội dung đăng ký - cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nêu rõ.

Đến cuối năm 2007, ông Nguyễn Đức Kiên không tham gia Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB nhưng đề nghị Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB ra quyết định thành lập Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB, do Kiên là Phó Chủ tịch. Hội đồng Sáng lập Ngân hàng ACB có chức năng tư vấn cho Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB, được cung cấp đầy đủ các tài liệu về hoạt động kinh doanh của Ngân hàng ACB.

Như vậy, tuy không giữ chức danh do Ngân hàng Nhà nước chuẩn y nhưng với vị trí là Phó Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Ngân hàng ACB và đại diện nhóm cổ đông chiếm 9,03% vốn điều lệ, ông Nguyễn Đức Kiên có vai trò chỉ đạo, chi phối toàn bộ hoạt động, quản trị, điều hành Ngân hàng ACB.

Theo nội dung truy tố, bầu Kiên là cổ đông của Ngân hàng ACB từ năm 1993. Tại ngân hàng này, gia đình của “bầu Kiên” sở hữu hơn 937 triệu cổ phần của ngân hàng ACB, chiếm 9,03% vốn điều lệ, trong đó ông Nguyễn Đức Kiên sở hữu hơn 31,5 triệu cổ phiếu, chiếm 3,37%. Nguyễn Đức Kiên là Chủ tịch Hội đồng đầu tư Ngân hàng ACB từ năm 2003 đến tháng 8/2012 và đảm nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB nhiệm kỳ từ 1994 – 2008.

Vụ bầu Kiên: Giám đốc ACBI khai ký giấy tờ do chỉ đạo - ảnh 7 
Sáng nay, Toà đã quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với bị cáo Trần Xuân Giá (cựu Bộ trưởng KH&ĐT) vì lý do ông Giá bệnh nặng.

Ông Giá bị cáo buộc thời gian đương chức chủ tịch HĐQT ACB đã cùng ông Hải và các ông Nguyễn Đức Kiên (cựu phó chủ tịch HĐQT ACB), Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang, Lê Vũ Kỳ (3 cựu phó chủ tịch HĐQT ACB), Huỳnh Quang Tuấn (cựu phó tổng giám đốc) thống nhất việc uỷ thác cho hàng chục nhân viên gửi tiền vào các tổ chức tín dụng.

Việc này được cho là trái với Điều 106 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, gây thiệt hại cho ACB gần 719 tỷ đồng (số tiền này đã bị Huỳnh Thị Huyền Như - quyền trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc Vietinbank chi nhánh TP HCM - chiếm đoạt).

Ngoài ra với việc thống nhất ban hành chủ trương mua cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, các ông này còn bị quy kết đã làm trái quy định của Bộ Tài chính, gây thiệt hại cho ACB gần 700 tỷ đồng.

Trong phiên sơ thẩm lần này, tòa đã cho triệu tập 82 đơn vị và các cá nhân là người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Trong số các cá nhân được triệu tập đến tòa có "siêu lừa" Huỳnh Thị Huyền Như, bà Đặng Ngọc Lan - vợ bầu Kiên...

Bị cáo Nguyễn Đức Kiên tức bầu Kiên bị cáo buộc, từ ngày 15/5/2007 đến ngày 3/8/2012, thông qua việc lập 6 công ty tư nhân riêng đã tổ chức kinh doanh không đúng với giấy phép khi mua bán cổ phần, cổ phiếu, vàng với tổng số tiền hơn 21.000 tỷ đồng.

Theo cơ quan công tố, ông Kiên còn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong thương vụ mua bán 20 triệu cổ phần (trị giá 264 tỷ đồng) đã thế chấp của Công ty cổ phần Thép Hoà Phát...

Trước đó, trong phiên xét xử buổi sáng, một số luật sư đề xuất trả hồ sơ riêng phần bị cáo Trần Xuân Giá, chứ không phải tạm đình chỉ vụ án đối với ông này. Một số luật sư khác lại cho rằng, HĐXX cần hoãn tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung, với các tình tiết mới tại tòa, như việc Ngân hàng ACB cho rằng mình không có thiệt hại, không là nguyên đơn dân sự trong vụ án...

Vụ bầu Kiên: Giám đốc ACBI khai ký giấy tờ do chỉ đạo - ảnh 8
Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội giữ quyền công tố phiên tòa công bố bản cáo trạng số 10/VKSTC-V1 ngày 10/2/2014 về vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản“, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; “Trốn thuế”; “Kinh doanh trái phép” do Nguyễn Đức Kiên tức bầu Kiên cầm đầu.

Chủ tọa phiên tòa Nguyễn Hữu Chính thông báo, đã triệu tập những người liên quan tham gia tố tụng vắng mặt trong phiên xử sáng cùng ngày. Trong đó có Ủy ban Chứng khóa Nhà nước Việt Nam.
 

Ngoài ra, HĐXX chấp thuận một số đề nghị của bị cáo Nguyễn Đức Kiên, như việc cho phép tiếp cận các văn bản pháp luật do luật sư cung cấp.

DANH SÁCH CÁC BỊ CÁO

1. Nguyễn Đức Kiên, 50 tuổi, bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Trốn thuế, Kinh doanh trái phép. Trong số này ở tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khung hình phạt có thể lên tới án chung thân.

2. Trần Xuân Giá, 75 tuổi, tại ngoại, bị truy tố tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Lê Vũ Kỳ, 58 tuổi, bị truy tố tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

4. Trịnh Kim Quang, 60 tuổi, bị truy tố tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

5. Phạm Trung Cang, 60 tuổi, bị truy tố tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

6. Lý Xuân Hải, 49 tuổi, bị truy tố tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

7. Huỳnh Quang Tuấn, 56 tuổi, bị truy tố tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

8. Trần Ngọc Thanh, 62 tuổi, giám đốc ACBI do bầu Kiên lập, bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

9. Nguyễn Thị Hải Yến, 45 tuổi, kế toán ACBI, tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá