Vụ ngân hàng MHB: 5.000 tỷ đồng rời ngân hàng đã đi về đâu?

TPO - Cơ quan điều tra xác định dòng tiền này sau khi ra khỏi Ngân hàng phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long (MHB) đã bị thiệt hại hàng trăm tỷ, riêng chủ ngân hàng lại được lợi hàng trăm triệu đồng.

Chủ tịch MHB, bị cáo Huỳnh Nam Dũng tại tòa. Ảnh: Tân Châu
Chủ tịch MHB, bị cáo Huỳnh Nam Dũng tại tòa. Ảnh: Tân Châu

Sáng nay (3/7), TAND TP.HCM đưa vụ sai phạm xảy ra tại Ngân hàng phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long (MHB) và Công ty  CP chứng khoán ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (Cty MHBS) ra xét xử sơ thẩm.

17 bị cáo, trong đó có ông Huỳnh Nam Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng MHB); Nguyễn Phước Hòa, nguyên Tổng giám đốc MHB; Bùi Thành Hưng (nguyên Phó Tổng giám đốc MHB); Nguyễn Văn Thanh (nguyên Kế toán trưởng MHB) và Lữ Thị Thanh Bình (nguyên Tổng giám đốc Cty MHBS)... sẽ bị xét xử 2 tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Vụ ngân hàng MHB: 5.000 tỷ đồng rời ngân hàng đã đi về đâu? - ảnh 1 Các bị cáo tại tòa sáng nay 3/7. Ảnh: Tân Châu

Tại phiên tòa, công tố đã công bố cáo trạng, dẫn kết luận điều tra của Cơ quan điều tra, qua đó hé lộ đường đi gần 5 ngàn tỷ đồng từ MHB.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ năm 2011-2014, ông Dũng và ông Hòa thông qua việc họp Hội đồng quản lý tài sản nợ - tài sản của MHB để thống nhất chủ trương chuyển 4.975 tỷ đồng cho Cty MHBS với nội dung hợp tác đầu tư trái phiếu Chính phủ.

Cty MHBS đã sử dụng 3.357 tỷ đồng đem gửi có kỳ hạn ngay tại các chi nhánh của  MHB để hưởng lãi suất hơn 45 tỷ đồng; sử dụng 1.558 tỷ đồng để đầu tư trái phiếu, (trong đó sử dụng hơn 966 tỷ đồng để ký các hợp tác đầu tư môi giới, mua bán trái phiếu chính phủ của MHB thông qua một số công ty trung gian).

Việc môi giới, mua bán trái phiếu quay vòng như trên đã dẫn đến thiệt hại cho ngân hàng MHB gần 350 tỷ đồng. Ngoài ra Cty MHBS mở tài khoản cá nhân làm tài khoản tự doanh để mua bán chứng khoán gây thiệt hại thêm 108,3 tỷ đồng.

Đáng lưu ý là Cty MHBS nay được xác định như là ‘sân sau’ của bộ sậu lãnh đạo MHB. Được MHB thành lập năm 2006.Ông Dũng lấy danh nghĩa chị gái góp gần 14 tỷ đồng; Ông Hòa lấy tên con trai để góp gần 3 tỷ đồng.

Dù MHB bị thiệt hại nhưng ông Dũng được hưởng lợi 460 triệu đồng, các bị cáo trong Cty MHBS cũng được hưởng lợi hàng trăm triệu đồng. Tổng thiệt hại mà MHB phải chịu là gần 500 tỷ đồng.

Phiên tòa dự kiến diễn đến hết ngày 6/7, do thẩm phán Vũ Thanh Lâm (phó Chánh tòa Hình sự, TAND TPHCM) làm chủ tọa.

Những ai phải hầu tòa?

Nhóm bị cáo bị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" gồm: Huỳnh Nam Dũng; Nguyễn Phước Hòa; Lữ Thị Thanh Bình (nguyên Tổng Giám đốc Cty MHBS); Đặng Văn Hòa (nguyên phó Tổng Giám đốc Cty MHBS); Đoàn Việt Thắng (nguyên phó Tổng Giám đốc Cty MHBS); Trần Mỹ Linh (nguyên kế toán trưởng Cty MHBS); Trương Thanh Liêm (nguyên phó Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư – MHB); Nguyễn Phương Duy (nguyên Trưởng Phòng Đầu tư – MHB); Võ Kim Phụng (nguyên Trưởng Phòng Nghiên cứu phân tích Cty MHBS); Lê Việt Hùng (nguyên Tổng giám đốc Cty CP Đại Phong Nguyên); Đoàn Hồng Ngọc (nguyên Tổng giám đốc Cty CP Econ Plus); Lê Nguyên Ngọc (nguyên Tổng giám đốc Cty TNHH Thủ đô Hy Kháng) và Phan Ngọc Nhân (nguyên Phó tổng Giám đốc Cty  TNHH Thủ đô Huy Khánh).

Nhóm bị cáo bị  truy tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" gồm Bùi Thanh Hưng (nguyên Phó tổng Giám đốc); Bùi Hồng Minh (nguyên Trưởng Ban Quản lý nguồn vốn MHB); Nguyễn Văn Thanh (nguyên kế toán trưởng ở giao dịch MHB) và Bùi Sĩ Hiếu (nguyên Giám đốc Sở giao dịch MHB). 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá