Như Tiền Phong đã đưa tin, trước đó, ông Nguyễn Bi cùng bà Nguyễn Thanh Huyền - nguyên Phó TGĐ Vifon cùng bị C37 tống đạt lệnh bắt giam bốn tháng theo phê chuẩn của Viện KSND Tối cao để điều tra những hành vi tiêu cực trong thời gian ông Bi nắm quyền và bà Huyền đương nhiệm chức Kế toán trưởng Vifon. Tại thời điểm đó, ông Bi bị khởi tố tội danh Lợi dụng chức vụ quyền hạn…
Tiếp xúc với báo chí ngày 21/7, Đại tá Hồ Văn Minh - Cục Phó Cục C37 cho biết thêm, ngoài việc ông Nguyễn Bi tự ý lấy 290.000 USD từ quỹ khen thưởng và phúc lợi của Vifon để chia chác cùng một số cá nhân khác, cơ quan điều tra đã xác định thêm một số hành vi nghiêm trọng khác của bị can này.
Đó là trong giai đoạn Vifon thực hiện cổ phần hóa giai đoạn một, ông Bi chỉ đạo lập chứng từ thu chi giả huy động vốn của Nhà nước số tiền hơn 1,7 tỷ đồng để mua cho cá nhân 18.000 cổ phần. Kế đến, ông Bi rút hơn 2,2 tỷ đồng chuyển khoản cho con rể mình nhưng thực chất là để ông Bi sử dụng cá nhân.
Từ năm 2003 - 2006, lợi dụng việc gửi tiền tiết kiệm huy động vốn, ông Bi chỉ đạo cấp dưới chi tiền của Vifon chuyển qua tài khoản của con gái ông Bi gần 10 tỷ đồng.
Đến nay, phía gia đình ông Bi mới nộp cho cơ quan điều tra 1,4 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Đối với bị can Nguyễn Thanh Huyền, gia đình bị can này đã nộp lại cho cơ quan điều tra 5,6 tỷ đồng khắc phục hậu quả.
Ngoài ra, C37 còn phát hiện nhiều dấu hiệu sai phạm ở phi vụ Vifon chuyển nhượng vốn góp rút khỏi liên doanh vào năm 2003. Vifon đã dễ dàng để đối tác nước ngoài sử dụng miễn phí thiết bị, máy móc trị giá 14,9 tỷ đồng.
Sau khi bị cơ quan điều tra phát hiện vụ việc, phía đối tác nước ngoài đã thừa nhận thiếu sót, khuyết điểm và nộp vào tài khoản cơ quan điều tra số tiền trên.
Theo Đại tá Minh, hiện CQĐT đã thu hồi cho Nhà nước khoảng 24 tỷ đồng trong vụ tiêu cực ở Vifon.
