Xét xử vụ án sàn vàng ảo Khải Thái lừa hàng trăm tỷ đồng

TPO - Đối tượng người Đài Loan lập sàn vàng rồi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 269 tỷ đồng và đã chuyển hơn 100 tỷ đồng về Đài Loan hoặc Trung Quốc.

Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Ngày 11/12, TAND TP Hà Nội xét xử Hsu Minh Jung (tức Saga, SN 1975, quốc tịch Đài Loan) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng tội danh, có 6 bị cáo khác là người Việt cùng hầu tòa gồm: Phan Kiện Trung (SN 1984, ở Hà Nội); Nguyễn Mạnh Linh (SN 1987)-nguyên TGĐ Khải Thái; Đoàn Thị Luyến (SN 1987)-nguyên GĐ Chi nhánh Khải Thái Charmvit; Tăng Hải Nam (SN 1975)-nguyên GĐ Chi nhánh Khải Thái Lotte; Đinh Thị Hồng Vinh (SN 1985)-nguyên GĐ Chi nhánh Khải Thái Plaschem; Trịnh Hoàng Bình (SN 1975)-nguyên Kế toán trưởng Khải Thái.

Theo cáo trạng, Saga sang Việt Nam và thành lập Cty TNHH và tư vấn đầu tư Khải Thái trong năm 2011. Dù không đứng tên nhưng Saga là người trực tiếp chỉ đạo và quyết định toàn bộ công việc của Cty Khải Thái.

Xét xử vụ án sàn vàng ảo Khải Thái lừa hàng trăm tỷ đồng - ảnh 1 Phiên tòa xét xử Saga và đồng phạm.
Từ tháng 12/2012 đến tháng 9/2014, các bị cáo đưa ra thông tin gian dối, tạo lòng tin để quảng cáo, tư vấn cho khách hàng nộp tiền vào công ty này bằng hình thức ký hợp đồng ủy thác đầu tư.

Theo tài liệu kế toán, Khải Thái đã thu hơn 501 tỷ đồng của 1.586 khách hàng gồm hơn 10 tỷ đồng khách hàng chơi vàng tài khoản và hơn 490 tỷ là ủy thác đầu tư. Cty đã trả cho khách hàng gần 178 tỷ đồng; còn lại hơn 323 tỷ đồng. Đến nay, có 724 bị hại đến trình báo và được xác định đã bị chiếm đoạt hơn 269 tỷ đồng.

Nhằm lừa dối người khác, Saga đưa ra các chính sách hậu hĩnh với khách hàng và nhân viên như trả thưởng cao, tổ chức hội thảo tại các tòa nhà lớn, trung tâm hội nghị quốc gia, tổ chức khách hàng và nhân viên sang Đài Loan, Hồng Kông, Quảng Châu tham quan.

Quá trình làm việc, các bị cáo là người Việt nam được Saga thuê làm giám đốc hoặc giám đốc phụ trách, nhân viên kinh doanh. Biết rõ việc công ty không hoạt động kinh doanh như đăng ký, nhưng các bị cáo vẫn trực tiếp giao dịch, tư vấn cho khách hàng gửi tiền vào công ty. Các bị cáo này được hưởng lương, thưởng với số tiền lên tới vài tỷ đồng.

Được thuê với vai trò giám đốc Cty, nhưng Nguyễn Mạnh Linh không có trình độ chuyên môn đầu tư, kinh doanh. Bị cáo đã ký khống, hợp thức hóa giấy tờ, hợp đồng, phiếu thu chi…

Tương tự, bị cáo Trịnh Hoàng Bình (kế toán trưởng) biết rõ công ty có nhiều vi phạm nhưng vẫn giúp sức cho Saga hoàn thiện, củng cố giấy tờ...

Xét xử vụ án sàn vàng ảo Khải Thái lừa hàng trăm tỷ đồng - ảnh 2 Có 724 bị hại đến trình báo, bị chiếm đoạt hơn 269 tỷ đồng.
Cty Khải Thái mở 3 chi nhánh tại các tòa nhà văn phòng gồm 18 phòng kinh doanh, khoảng 200 nhân viên kinh doanh. Đối với 18 đối tượng là trưởng phòng phụ trách kinh doanh, cơ quan điều tra tách rút hồ sơ để xử lý sau.

Đáng chú ý, trong số tiền chiếm đoạt được, Saga khai đã chuyển về cho đối tượng cầm đầu người Đài Loan là Lưu Kiến Phúc hơn 81 tỷ đồng; chuyển cho em trai Phúc 300.000 USD và 4 tỷ đồng; cho 1 người Đài Loan khác 700.000 USD; cho 1 người Trung Quốc 100.000 nhân dân tệ.

Dự kiến, phiên tòa kéo dài đến ngày 19/12.

Cty Khải Thái được thành lập tháng 11/2011 nhưng theo báo cáo của ngành thuế, Khải Thái không hoạt động, không có doanh thu. Vụ việc lừa đảo tại đây được phát giác tháng 1/2014. Tới ngày 1/10/2014, Saga bị bắt giữ, tạm giam tại trại T16 – Bộ Công an.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá