Các bị cáo gồm: Trần Thị Kim Chi (SN 1974) - nguyên Giám đốc ngân hàng OceanBank chi nhánh Hải Phòng; Lê Vương Hoàng (SN 1981) - nguyên kiểm soát viên; Nguyễn Thị Minh Huệ (SN 1982) - nguyên trưởng phòng kế toán kho quỹ và Chu Văn Nha (SN 1982) - nguyên thủ quỹ.
Tại phiên tòa, một số luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt. Tuy nhiên, xét thấy sự vắng mặt của các cá nhân trên không làm ảnh hưởng tới phiên tòa, Hội đồng xét xử quyết định tiếp tục làm việc.
Phiên tòa sơ thẩm vụ tham ô hơn 400 tỷ đồng tại ngân hàng OceanBank chi nhánh Hải Phòng. Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, từ năm 2012 đến tháng 8/2017, các bị cáo lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, lợi dụng sơ hở của ngân hàng trong công tác quản lý, phát hành thẻ tiết kiệm (TTK) đã nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý; tất toán khống, lập khống hồ sơ vay cầm cố TTK của khách hàng để chiếm đoạt của Ngân hàng OceanBank Chi nhánh Hải Phòng, sử dụng cho mục đích cá nhân.
VKSND kết luận, bị cáo Trần Thị Kim Chi là người thực hiện hành vi tổ chức, chỉ đạo Lê Vương Hoàng, Nguyễn Thị Minh Huệ, Chu Văn Nha và nhân viên Ngân hàng dùng thủ đoạn tạo 109 phôi TTK; nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của Ngân hàng, phát hành 79 TTK ngoài hệ thống cho khách hàng: tất toán khống, lập khống hồ sơ vay cầm cố các TTK của khách hàng đang do Ngân hàng quản lý, sau đó phát hành 28 TTK ngoài hệ thống cho khách hàng.
Các bị cáo tại phiên tòa. Với thủ đoạn trên, Chi cùng đồng bọn đã chiếm đoạt của Ngân hàng số tiền 413.874.706.000 đồng để sử dụng cá nhân, gây thiệt hại cho Ngân hàng số tiền 9,379,730,778 đồng. Quá trình phạm tội, Chi trực tiếp giả mạo chữ ký của 10 cá nhân trên chứng từ mở 75 TTK; ký tư cách “Trưởng ĐVKD" trên 66 thẻ tiết kiệm phát hành ngoài hệ thống cho khách hàng: kỷ duyệt khống 02 hồ sơ vay cầm cố thẻ tiết kiệm của khách hàng. Chi phải chịu trách nhiệm về toán bộ số tiền đã chiếm đoạt, số tiền gây thiệt hại cho Ngân hàng.
Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra liên tục từ ngày 26/8 đến ngày 29/8 và sẽ tuyên án vào ngày 31/8.
