Hội đồng xét xử do thẩm phán Nguyễn Minh Châu làm chủ tọa, đã triệu tập hàng chục cá nhân, Cty và ngân hàng tham gia phiên xử, trong đó bị hại là Cty CP Đầu tư xây dựng thương mại Tradeco; Cty CP Kim Cương Xanh và Agribank chi nhánh quận 1. Cty CP XNK Biên Hòa Bihimex được xác định là nguyên đơn dân sự.
Cty Upexim, Agribank chi nhánh Sài Gòn và chi nhánh Chợ Lớn, Tổng Cty CNTP Đồng Nai (DOFICO), Ngân hàng Quân đội chi nhánh Chợ Lớn; Ngân hàng Đông Á chi nhánh quận 1 cùng 15 cá nhân là người có nghĩa vụ liên quan.
Phiên tòa cũng có 15 luật sư bào chữa cho các bị cáo và đại diện, bảo vệ quyền lợi cho các bên liên quan.
Bị cáo Trương Vui (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP sản xuất - xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp - Upexim) bị xét xử 2 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; Bị cáo Tống Thị Bích Loan (nguyên Giám đốc Cty CP XNK Biên Hòa), Châu Thị Khoa (nguyên phó Giám đốc kiêm kế toán trưởng Cty CP XNK Biên Hòa) cùng tội “Cố “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Dung (nhân viên phòng kinh doanh Cty CP XNK Biên Hòa) tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
4 bị cáo tại phiên tòa chiều 24/4. Ảnh: Tân Châu Theo cáo trạng của VKS, vào năm 2010, UBND TPHCM có chủ trương bán chỉ định căn nhà mặt tiền số 4-6 Hồ Tùng Mậu (quận 1 ) cho Upexim, ông Trương Vui bàn để Cty Tradeco tham gia góp vốn hợp tác kinh doanh xây dự án Upex Tower.
Tuy nhiên, sau đó ông Vui đã đi gặp đối tác là Cty Kim Cương Xanh nhưng không cho công ty này biết căn nhà số 4-6 Hồ Tùng Mậu là tài sản chung của Upexim và Tradeco để lừa bán căn nhà này, chiếm đoạt của Cty Kim Cương Xanh 120 tỷ đồng. Ngoài ra ông Vui có hành vi lừa còn lừa và chiếm đoạt tiền tỷ của các ngân hàng, tổng cộng đã lừa đảo 222,5 tỷ đồng.
Bà Loan và bà Khoa đã thông đồng với ông Vui lập 173 hợp đồng mua bán hàng hóa khống giữa Upexim và Bihimex với các đơn vị khác để rút tiền từ Bihimex cho Upexim vay, gây thiệt hại cho Bihimex 144,5 tỷ đồng. Bà Dung đã ký 119 hóa đơn mua hàng, phiếu nhập hàng khống của Upexim và các công ty trung gian để bà Loan gây thiệt hại cho Bihimex.
Đến 15h30 chiều nay, phiên tòa kết thúc phần thẩm tra tư pháp, công tố bắt đầu công bố cáo trạng. Dự kiến phiên tòa diễn ra từ chiều nay đến hết tháng 4 này.
