Cảnh báo nguy cơ rửa tiền qua ngân hàng, bất động sản

Cảnh báo nguy cơ rửa tiền qua ngân hàng, bất động sản

TPO - Để rửa tiền, các đối tượng phạm tội thường nhờ người thân mua, chuyển nhượng, cho tặng bất động sản hoặc chọn hệ thống ngân hàng nhằm hợp pháp hoá các khoản thu bất chính để biến “tiền bẩn” thành “tiền sạch”. Các cơ quan chức năng đánh giá, trong số 15 lĩnh vực có nguy cơ “rửa tiền” thì ngân hàng, bất động sản ở mức cao.

Nhìn lại 6 “đại án” tham nhũng Trung ương chỉ đạo sớm xét xử

Nhìn lại 6 “đại án” tham nhũng Trung ương chỉ đạo sớm xét xử

TPO - Năm 2016, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã họp, thống nhất đưa 6 vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp ra xét xử trong năm và đầu quý I/2017. Đến nay, đã có 2 vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm, còn lại đang ở giai đoạn kết luận điều tra hoặc truy tố.

Bố con Giang Kim Đạt 'rửa' 16 triệu USD thế nào?

Bố con Giang Kim Đạt 'rửa' 16 triệu USD thế nào?

TP - Để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền đã chiếm đoạt của Vinashinlines, bị can Giang Kim Đạt đã nhờ bố đẻ mở hàng chục tài khoản ngoại tệ tại các ngân hàng để nhận gần 16 triệu USD từ các Cty nước ngoài, đứng tên mua 40 bất động sản, mua đi bán lại 13 ô tô, gửi tiết kiệm…

Khám phá