Cảnh báo nguy cơ rửa tiền qua ngân hàng, bất động sản

Cảnh báo nguy cơ rửa tiền qua ngân hàng, bất động sản

TPO - Để rửa tiền, các đối tượng phạm tội thường nhờ người thân mua, chuyển nhượng, cho tặng bất động sản hoặc chọn hệ thống ngân hàng nhằm hợp pháp hoá các khoản thu bất chính để biến “tiền bẩn” thành “tiền sạch”. Các cơ quan chức năng đánh giá, trong số 15 lĩnh vực có nguy cơ “rửa tiền” thì ngân hàng, bất động sản ở mức cao.

Khám phá