 |
| Cảnh sát Nga vừa phá một tổ chức tội phạm lớn - Ảnh: Gazeta.ru |
Đường dây này do một băng nhóm tại Georgia cầm đầu. Cơ quan chống tội phạm kinh tế thuộc Bộ Nội vụ Nga cho biết hơn 10 ngân hàng và tổ chức tín dụng có dính líu đến đường dây rửa tiền quy mô trên.
Ngân hàng Vek và Novaya Ekonomocheskaya Pozitsiya được cho là trung tâm của tổ chức tài chính phi pháp này.
Trong số những kẻ tham gia có các giám đốc cấp cao nhất của các ngân hàng trên. Sau khi nhận tiền từ các phi vụ ngân hàng phi pháp, cướp bóc, bài bạc và tham nhũng quỹ công, bọn tội phạm đã chuyển toàn bố số tiền trên sang các nước như Georgia, Lithuania, Mỹ và các nước khác.
Bộ Nội vụ Nga cho biết tên cầm đầu là Dzhuba, người Georgia, có liên hệ mật thiết với những tay súng trong cuộc chiến giữa chính quyền Georgia và khu tự trị Abkhazia vào những năm 90 của thế kỷ 20.
Theo T.M
Thanh Niên/RIA-Novosti
