Khoản tiền 4,5 tỷ euro kiếm được từ mại dâm, làm hàng giả, trốn thuế và bóc lột lao động được chuyển từ Ý về Trung Quốc. Các nhà điều tra cho biết, gần một nửa khoản tiền nói trên được chuyển trong giai đoạn 2007-2010 thông qua chi nhánh Ngân hàng Trung Quốc tại Milan. Ngân hàng Trung Quốc nhận 758.000 euro tiền hoa hồng từ việc chuyển các khoản tiền này thông qua hàng triệu giao dịch nhằm lách ngưỡng quy định là 2.000 euro. Tòa án sẽ quyết định Ngân hàng Trung Quốc và 297 cá nhân có bị xử vì những cáo buộc này hay không.
Giới chức trách Ý cho biết, việc rửa tiền quy mô lớn làm tăng sức mạnh kinh tế cho các tổ chức mafia Trung Quốc, tiếp tay cho tình trạng di cư trái phép từ Trung Quốc sang Ý. Năm 2013, tình trạng lao động tồi tệ của những người nhập cư Trung Quốc tại Ý bị phơi bày khi bảy công nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại xưởng may ở thành phố Prato. Chính quyền địa phương cho biết, nhiều nhà máy như vậy liên quan tội phạm có tổ chức của Trung Quốc.
