Các đối tượng bị bắt gồm: Ngô Quang Đông (SN 1971), trú tại Đồ Sơn, Hải Phòng; Phạm Đức Duy (SN 1981), trú tại Tân Thành, Dương Kinh, Hải Phòng; Trần Quang Trung (SN 1988), trú tại tỉnh Quảng Ninh.
Các đối tượng nêu trên bị Cơ quan Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã do liên quan đến cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của Tập đoàn Nam Long.
Như Tiền Phong đã đưa tin, Tập đoàn Nam Long do Nguyễn Đức Thành (SN 1988, trú tại phường Cầu Kho, Quận 1, TP HCM) cầm đầu, trực tiếp điều hành mọi hoạt động của công ty. Tập đoàn Nam Long có 26 chi nhánh ở 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
Mỗi chi nhánh phụ trách địa bàn từ 2 đến 5 tỉnh. Các đối tượng đã tạo vỏ bọc hợp pháp với danh nghĩa là Cổ phần tư vấn đầu tư và kỹ thuật xây dựng Thành Nam, thuê trụ sở, mở 26 chi nhánh, sau đó in card visit quảng cáo để cho vay nặng lãi.
Tập đoàn Nam Long cũng tự ban hành các quy định để quản lý nhân viên, như: Bồi thường 100 triệu đồng, chặt ngón tay, hủy hoại bản thân và gia đình...Thủ đoạn hoạt động của Tập đoàn Nam Long là tìm cách chuyển hóa tiền vay của khách hàng quá hạn bằng cách tố cáo với cơ quan công an dưới dạng vu khống; sử dụng hàng trăm tài khoản cá nhân khác nhau ở nhiều ngân hàng tạo thuận lợi cho việc khách hàng nộp lãi mặt khác chi nhỏ rủi ro khi bị phát hiện... Đã có nhiều trường hợp nhân viên của Tập đoàn Nam Long đe dọa bạo lực, sử dụng bạo lực để đòi nợ ở TP Cà Mau, tỉnh Lạng Sơn…
Theo thống kê 23/70 tài khoản ngân hàng “Tập đoàn Nam Long” có số tiền giao dịch hơn 510 tỷ đồng với hơn 200 khách hàng vay lãi nặng ở 26 khu vực, tại 63 tỉnh, thành phố.
Hiện nay, Cơ quan CSHS Công an Thanh Hóa vẫn đang tích cực phối hợp với các Cục CSHS, các cục nghiệp vụ - Bộ Công an, công an các tỉnh, thành phố trong cả nước tiếp tục điều tra, xử lý vụ án.
