Sáng 23/3/2018, Phó tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) – ông Bùi Ngọc Lam chủ trì buổi công bố toàn văn kết luận thanh tra. Theo kết luận thanh tra, quá trình thực hiện dự án đầu tư, Mobifone, Bộ Thông tin và truyền thông (TT&TT) và các cơ quan có liên quan đã để xảy ra nhiều khuyết điểm, vi phạm. So với giá mua 95% cổ phần AVG là 8.889,815 tỷ đồng cho thấy nguy cơ hiện hữu thiệt hại nghiêm trọng vốn của Nhà nước tại Mobifone khoảng 7.006 tỷ đồng. Đồng thời, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao cơ quan điều tra có thẩm quyền của Bộ Công an tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, tài liệu thanh tra để xem xét, khởi tố điều tra, xử lý đúng người, đúng vi phạm.
Sau khi tiếp nhận hồ sơ kết luận thanh tra, đến ngày 10/7/2018, Cơ quan điều tra – Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng"– theo Điều 220 Bộ luật hình sự 2015. Đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lê Nam Trà - cựu Chủ tịch Mobifone và Phạm Đình Trọng - Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp (Bộ TT&TT) để điều tra về cùng tội danh trên.
 |
Mở rộng điều tra vụ án, ngày 23/2/2019, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam hai cựu Bộ trưởng Bộ TT&TT là ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn để điều tra vì có sai phạm trong thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG. Cả hai bị can nêu trên đều bị khởi tố về tội danh “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.
Tháng 4/2019, Cơ quan CSĐT đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phạm Nhật Vũ - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần nghe nhìn toàn cầu (AVG) về tội “Đưa hối lộ”; đồng thời khởi tố bổ sung tội “nhận hối lộ” đối với bốn bị can khác gồm: hai cựu Bộ trưởng Bộ TT&TT là ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn; Lê Nam Trà - nguyên Chủ tịch và Cao Duy Hải - nguyên Tổng giám đốc Mobifone.
Liên quan vụ án, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an cũng đã khởi tố, bắt giam đối với Võ Văn Mạnh - nguyên Giám đốc và Hoàng Duy Quang, nhân viên Công ty TNHH tư vấn đầu tư và thẩm định AMAX. Đây là công ty đã “thổi” giá trị AVG lên 16.565 tỷ đồng trong đó 13.448 tỷ đồng là giá trị tài sản vô hình. Hai bị can này đều bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”.
 |
(Lần lượt từ trái qua) Cựu Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son, Lê Nam Trà - nguyên Chủ tịch Mobifone, Cựu Bộ trưởng Bộ TT&TTTrương Minh Tuấn và Cao Duy Hải - nguyên Tổng giám đốc Mobifone
Đến ngày 26/8/2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đăng Nguyên - Phó Tổng giám đốc MobiFone phụ trách chức vụ Tổng giám đốc (trước đây là Phó tổng giám đốc trong giai đoạn MobiFone mua AVG) cùng với ba phó tổng giám đốc khác gồm: Nguyễn Bảo Long, Hồ Tuấn và Nguyễn Mạnh Hùng.
Cùng bị khởi tố còn có một thành viên HĐTV MobiFone là bà Phan Thị Hoa Mai để điều tra về hành vi liên quan đến những sai phạm trong thương vụ chuyển nhượng cổ phần trị giá hơn 8.000 tỷ đồng giữa Mobifone và AVG. Các bị can đều bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” và được cho tại ngoại hầu tra.
Ngày 31/8/2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an công bố kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố 14 bị can. Trong đó, 4 bị can bị khởi tố 2 tội “Vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “Nhận hối lộ” gồm: Bị can Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn; Bị can Lê Nam Trà và Cao Duy Hải.
Chín bị can bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” gồm: Phạm Đình Trọng, Phạm Phương Anh, Phan Thị Hoa Mai, Nguyễn Mạnh Hùng, Hồ Tuấn, Nguyễn Đăng Nguyên, Nguyễn Bảo Long, Võ Văn Mạnh, Hoàng Quy Quang.
Riêng bị can Phạm Nhật Vũ bị khởi tố về tội “Đưa hối hộ”, quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự.
 |
 |
Theo kết luận điều tra, cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khai, trong quá trình thực hiện dự án, ông Phạm Nhật Vũ đã nhiều lần liên lạc, gọi điện thoại, nhắn tin để hối thúc, mong muốn ông Son chỉ đạo để sớm bán được cổ phần.
Bản thân ông Nguyễn Bắc Son biết nhiệm kỳ Bộ trưởng đến tháng 4/2016 là hết nên muốn có dấu ấn tạo ra cho Mobifone phải mua được mảng truyền hình của AVG trong năm 2015. Mặt khác, ông Son nghĩ nếu việc mua bán thành công thì cổ đông AVG sẽ cảm ơn ông bằng vật chất.
Sau khi hoàn thành dự án, ông Phạm Nhật Vũ đã đến nhà riêng ông Nguyễn Bắc Son tại số 36C1 Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đưa cho ông Son 3 triệu USD. Sau khi nhận tiền, ông Son khai đưa cho con gái là Nguyễn Thị Thu H., khoảng 10 lần, mỗi lần từ 300.000-400.000 USD nhưng không có tài liệu gì chứng minh.
Ông Nguyễn Bắc Son còn thừa nhận, vào dịp lễ, tết, ông Son đã nhận tiền của ông Cao Duy Hải - cựu Tổng giám đốc Mobifone 200 triệu đồng dịp 30/4/2015 và nhận 200.000 USD của ông Lê Nam Trà - cựu Chủ tịch mobifone dịp Tết âm lịch 2016.
Cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng thừa nhận, sau khi hoàn thành dự án, ông Vũ đã đến phòng làm việc của ông Tuấn, đưa số tiền 200.000 USD.