 |
| Người dân Đồ Sơn đang chỉ thửa đất trị giá tiền tỷ được các quan chức chia nhau. |
Không có chuyện “hình sự hóa” vụ án ngân hàng ABN AMRO, ABN AMRO Hà Nội còn lãi 20 triệu USD qua việc mua bán chuyển đổi ngoại tệ với ngân hàng NN&PTNT; Các cá nhân ở 38 Bưu điện liên quan đến vụ án Nguyễn Lâm Thái đã nộp 32 tỷ đồng khắc phục hậu quả...
Đó là một số nội dung được công bố hôm qua (11/9) tại cuộc họp báo do Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an tổ chức.
Vụ chia chác đất công Đồ Sơn: CQĐT không bỏ lọt tội phạm
Ông Ngọ cho biết, CQĐT cũng nhận được các văn bản của UBND TP Hải Phòng đề nghị miễn tố đối với bị can Chu Minh Tuấn, song CQĐT không chấp thuận. Bốn đối tượng chính đã bị đề nghị truy tố trước pháp luật.
Ông Ngọ cũng cho biết, sau giai đoạn 1 của vụ án, CQĐT sẽ tiếp tục xem xét có tiêu cực gì không trong quá trình giao đất tại TX Đồ Sơn, đồng thời cần phải xem xét lại trách nhiệm của các cán bộ có liên quan.
Nếu phiên toà sắp tới (dự kiến mở tháng 9/2006) tăng nặng hình phạt đối với các bị cáo và phát hiện có những tiêu cực khác thì cơ quan điều tra sẽ tiếp tục vào cuộc. Theo ông Ngọ, có thể vụ án sẽ phải tiếp tục điều tra giai đoạn 2...
Vụ Ngân hàng ABN AMRO: Ngân hàng NN&PTNT cũng liên quan
 |
| Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an dẫn giải bị can Phạm Minh Hoàng (mặc áo đỏ, quần jean), nhân viên Ngân hàng ABN Ambro. (Ảnh : Tuổi trẻ) |
Ở vụ án cố ý làm trái xảy ra tại Ngân hàng Công thương chi nhánh Hải Phòng, Ngân hàng ABN AMRO (Hà Lan) chi nhánh Hà Nội đã chiếm hưởng trái phép gần 3,8 triệu USD và hơn 12,4 tỷ đồng qua việc mua bán chuyển đổi ngoại tệ trái phép. Đại tá Cục trưởng C15 Nguyễn Tiến Lực khẳng định, CQĐT sẽ giữ quan điểm thu giữ khoản tiền trên theo đúng pháp luật VN.
Ông Lực cũng cho biết, CQĐT đã tạo điều kiện thuận lợi và cấp chứng nhận bào chữa cho 5 luật sư trong vụ án. Trong quá trình thẩm vấn, có sự tham gia bảo vệ của luật sư, các bị can đều đã thừa nhận hành vi sai phạm.
Liên quan đến vụ án, TAND TP Hà Nội vừa quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ kiện dân sự do Ngân hàng Công thương VN kiện ABN AMRO Hà Nội đòi bồi thường thiệt hại.
Đại tá Lực khẳng định, đây là một vụ án hình sự, phải được giải quyết theo trình tự tố tụng hình sự, CQĐT không “hình sự hoá vấn đề dân sự”!
CQĐT xác định còn có một số cá nhân liên quan đến vụ án, như bà De T Phạm (người Việt quốc tịch Hoa Kỳ) – nguyên Tổng Giám đốc ABN AMRO Hà Nội.
Tuy nhiên, do bà Phạm đang mang thai, vì lý do nhân đạo, CQĐT đã cho phép bà Phạm xuất cảnh sang Singapore khám thai và sinh con. Bà Phạm đã có thư cảm ơn Chính phủ VN và cam kết sẽ quay về VN giải quyết vụ án, đồng thời tự nguyện đặt 10.000 USD vào tài khoản tạm giữ của CQĐT.
Ngoài ra, đại tá Lực xác nhận thông tin Ngân hàng ABN AMRO cũng đã chuyển đổi, mua bán ngoại tệ với Ngân hàng NN&PTNT VN, và đã lãi khoảng 20 triệu USD.
Tuy nhiên, ông Lực cho biết ở vụ việc này CQĐT cần phải tiếp tục xem xét, củng cố chứng cứ thì mới khởi tố vụ án hình sự được.
Kê biên tài sản dự án Rusalka
 |
| Sẽ tiếp tục điều tra việc “bôi trơn” dự án Rusalka của Nguyễn Đức Chi |
Về vụ án “siêu lừa” Nguyễn Đức Chi, đại tá Nguyễn Tiến Lực cho biết ngay trong tuần này, CQĐT sẽ tiến hành kê biên tài sản của dự án khu nghỉ mát Rusalka, phục vụ cho việc định giá và bán đấu giá dự án; trưng cầu Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng thực hiện giám định dự án.
Trả lời báo chí về số tiền 700.000 USD Nguyễn Đức Chi từng khai dùng để “bôi trơn” dự án Rusalka, đại tá Nguyễn Tiến Lực cho biết: Trước khi bị bắt, Chi từng nói đại ý để có được dự án đã phải mất 700.000 USD.
Khi đã vào trại tạm giam, Chi có gửi thư “mặc cả” với Thủ trưởng CQĐT, rằng nếu Chi khai ra vấn đề này, phải cho Chi ra khỏi trại, hưởng khoan hồng, và giấu tên những cán bộ đã nhận tiền, quà của Chi.
Yêu cầu của Nguyễn Đức Chi không được CQĐT chấp thuận. Đại tá Lực cho biết, CQĐT sẽ tiếp tục điều tra việc Chi đã “bôi trơn” dự án Rusalka như thế nào, song ông Lực cũng lưu ý lời khai của bị can cũng chỉ là một trong những cơ sở để CQĐT xem xét.
Nguyễn Lâm Thái hối lộ cán bộ ở 9 bưu điện
Ở vụ án Nguyễn Lâm Thái và đồng bọn nâng giá thiết bị bưu chính viễn thông, Thái khai đã đưa khoảng 1 tỷ đồng biếu một số người là Giám đốc, Phó giám đốc và Trưởng phòng thuộc 9 bưu điện trong quá trình ký kết hợp đồng.
Đặc biệt, đại tá Nguyễn Tiến Lực công bố chi tiết: Khi 2 điều tra viên đến làm việc với Nguyễn Lâm Thái trước thời điểm Thái bị bắt tạm giam, đối tượng này đã “lót tay” cho mỗi cán bộ 1.000 USD.
Song việc đưa hối lộ trên đã được các điều tra viên báo cáo Ban chuyên án, và sau đó vụ án được khám phá.
CQĐT đã khởi tố và bắt giam tổng cộng 34 bị can, trong đó có 21 cán bộ bưu điện, 2 cán bộ Trung tâm Thẩm định giá Bộ Tài chính, 1 cán bộ thuế. Số tiền thiệt hại trong vụ án lên đến 45 tỷ đồng, liên quan đến 38 đơn vị bưu điện tỉnh, thành.
Gây thiệt hại nhiều nhất là Bưu điện An Giang với trên 10 tỷ đồng, song nguyên Giám đốc Bưu điện này đã qua đời, nên CQĐT chưa thu hồi được tiền thất thoát.
Hiện những người liên quan ở các bưu điện còn lại đã dùng tiền cá nhân nộp khắc phục hậu quả được tổng cộng 32 tỷ đồng, trong đó 34 đơn vị đã nộp xong 100%.
Trả lời thắc mắc của các PV, ông Lực cho biết đến nay chưa có tài liệu cho thấy Bộ Bưu chính Viễn thông, Tổng Cty BCVT có liên quan đến vụ án. Riêng trường hợp Phó Chủ nhiệm Ủy ban TDTT Nguyễn Trọng Hỷ có thư giới thiệu Thái đến các đơn vị để bán các thiết bị.
Song, các thiết bị theo như thư tay giới thiệu của ông Hỷ, Thái chỉ bán được hơn 800 triệu đồng, xảy ra ở các bưu điện, sân bãi thi đấu khác nhau, cộng lại số tiền này không lớn. “Chúng tôi chưa đặt vấn đề xét trách nhiệm của các cán bộ trên.
Tuy nhiên, tại một cuộc làm việc mới đây nhất, sau khi nghe CQĐT báo cáo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo sau vụ án sẽ xem xét trách nhiệm hành chính các cán bộ liên quan” – Ông Lực nói.
