3 chị em lừa 560 tỷ đồng của ngân hàng

3 chị em lừa 560 tỷ đồng của ngân hàng
TP - Ngày 22/4, TAND tỉnh Lâm Đồng xét xử 3 chị em ruột đã lừa đảo chiếm đoạt gần 560 tỷ đồng của Techcombank (TPHCM). Đó là Phan Thành Chính (49 tuổi, Tổng giám đốc Cty CP XNK Công Chính), Phan Thị Lan (53 tuổi, Phó Tổng giám đốc Cty CP XNK Công Chính, chị ruột của Chính) và Phan Thành Lập (35 tuổi, Giám đốc Cty TNHH XNK Thái Nguyên, em ruột của Chính).

> Bắt Giám đốc Chi nhánh Cty chứng khoán SME
> Nữ thầy bói và cú lừa hàng chục tỷ đồng

Theo cáo trạng, từ 3/2009 đến 1/2011, ba chị em Chính - Lan - Lập làm giả hàng chục hồ sơ tài sản thế chấp để lừa đảo chiếm đoạt của Techcombank TPHCM gần 560 tỷ đồng.

TAND tỉnh Lâm Đồng cũng đã xét hỏi các bị cáo Lương Hữu Lâm (46 tuổi, nguyên Giám đốc Techcombank TPHCM), Đinh Thị Hiền (51 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Techcombank TPHCM), Bùi Minh Hải (32 tuổi, nguyên Phó phòng Doanh nghiệp Techcombank TPHCM), Phạm Phú Phong (39 tuổi) và Nguyễn Thúy Hằng (39 tuổi) lúc đó là chuyên viên khách hàng của Techcombank TPHCM.

Các bị cáo khai vì 3 chị em trên là khách hàng chiến lược của Techcombank nên được tạo điều kiện giải ngân số tiền lớn. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 24/4.

Cùng chuyên mục

Chuyển công an điều tra vụ khai khống hơn 14 tỷ đồng tại dự án đô thị, công nghệ

Chuyển công an điều tra vụ khai khống hơn 14 tỷ đồng tại dự án đô thị, công nghệ

TPO - Thanh tra TP. Cần Thơ phát hiện tại dự án Khu đô thị mới và Khu công nghệ thông tin tập trung do Quỹ Đầu tư phát triển thành phố đầu tư có việc nghiệm thu, thanh toán khối lượng xây dựng. Khối lượng thanh toán nhiều hơn khối lượng thực tế hoàn thành với số tiền hơn 14 tỷ đồng, nên thanh tra đã được chuyển hồ sơ sang cơ quan công an điều tra.

Công an Vĩnh Long thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ án tại nhà trọ, khởi tố Trần Bá Triết và khuyến cáo người dân không lan truyền tin chưa kiểm chứng.

Thông tin mới vụ phóng hoả, đâm chết người tình tại nhà trọ ở Vĩnh Long

TPO - Công an tỉnh Vĩnh Long đã hoàn tất thủ tục đề nghị Viện KSND tỉnh Vĩnh Long phê chuẩn các quyết định tố tụng đối với Trần Bá Triết (SN 2002, trú xã Phong Điền, Cần Thơ) để điều tra về hành vi giết người. Nguyên nhân vụ án xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa nghi phạm và nạn nhân.