Làm rõ 3 dấu hiệu trốn thuế của Asanzo

TPO - Theo đại diện Tổng cục thuế, Asanzo có 3 dấu hiệu vi phạm thuế chính, đã bị phạt và truy thu tổng tiền thuế hơn 47 tỉ đồng. Cơ quan thuế đã củng cố toàn bộ hồ sơ này chuyển sang phòng an ninh kinh tế của Công an TP HCM để tiếp tục điều tra khởi tố.

Các ý kiến của bộ, ngành, cơ quan hữu quan sẽ được Tổng cục Hải quan tập hợp trong kết luận cuối cùng để báo cáo Thủ tướng trong ngày 30/10 tới
Các ý kiến của bộ, ngành, cơ quan hữu quan sẽ được Tổng cục Hải quan tập hợp trong kết luận cuối cùng để báo cáo Thủ tướng trong ngày 30/10 tới

Liên quan đến các dấu hiệu sai phạm về thuế của Cty CP Tập đoàn Asanzo, phát biểu tại buổi họp sáng 28/10 ở Tổng cục Hải quan, ông Lại Anh Tuấn - đại diện Viện KSND tối cao đồng tình với việc Asanzo có dấu hiệu giả mạo xuất xứ hàng hóa trong nước và xuất đi nước ngoài, có dấu hiệu vi phạm nhãn mác sở hữu công nghiệp.

Tuy nhiên, vị này nhấn mạnh Asanzo chỉ có dấu hiệu trốn thuế, chứ chưa đủ căn cứ xác định các công ty thuộc Asanzo có phạm tội hay không. Hiện tại doanh nghiệp này mới có dấu hiệu về không xuất hóa đơn bán hàng, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng hóa đơn có giá trị ghi cao hơn thực tế.

Trong khi đó, đại diện Tổng cục Thuế cho biết Cục thuế TP.HCM đã xác định số thuế truy thu, phạt hơn 47 tỉ đồng (số thuế truy thu là hơn 40,5 tỉ đồng, số phạt chậm nộp là hơn 1,6 tỉ đồng, số tiền phạt kê khai sai là 5,3 tỉ).

Nhận thấy có dấu hiệu hành vi trốn thuế, Cục Thuế TP.HCM đã chuyển cơ quan điều tra. Cục Thuế TP.HCM kiến nghị không phạt vi phạm hành chính mà chuyển hình sự.

Ba hành vi trốn thuế được xác định gồm: để ngoài sổ sách; không xuất hóa đơn; trốn thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng.

Thực tế, Asanzo mua linh kiện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, nhưng kê khai là mua thành phẩm là mặt hàng điều hòa công suất dưới 90.000 BTU để gian lận thuế tiêu thụ đặc biệt. Căn cứ sổ sách, kế toán đoàn kiểm tra cũng xác định Cty CP công nghệ VTB gia công cho Asanzo và xuất bán cho Công ty điện lạnh Asanzo, Công ty Trần Thoàn cũng xuất hóa đơn cho Asanzo là mặt hàng điều hòa. Asanzo không xuất hóa đơn, để ngoài các mục liên quan tới doanh thu bán hàng cho Cty điện lạnh Asanzo mà không kê khai.

Vi phạm thứ hai là Asanzo sử dụng bất hợp pháp hóa đơn, hóa đơn không có thực, hóa đơn ghi là mặt hàng điều hòa nhưng thực tế là linh kiện.

Thứ ba là có hành vi sử dụng hóa đơn đầu vào ghi cao hơn giá bán để trốn thuế. Công ty có sử dụng hóa đơn đầu vào của đơn vị không còn hoạt động tại địa chỉ. Doanh nghiệp này chủ yếu do chính người lao động của Asanzo đại diện nhập khẩu hàng hóa rồi bán lại cho chính Asanzo.

Qua xác minh tài khoản ngân hàng cho thấy, tiền lại được chuyển ngược lại cho công ty thuộc tập đoàn Asanzo hoặc cá nhân bà Nguyễn Thị Hiền vợ ông Phạm Văn Tam, Chủ tịch Tập đoàn Asanzo và các cá nhân là người lao động tại các công ty thuộc tập đoàn Asanzo rút ra với tổng số tiền theo ước tính của đoàn thanh tra Cục thuế TP HCM là hơn 500 tỷ đồng.

Đặc biệt, các công ty này hiện nay không còn tồn tại ở địa chỉ đăng ký với cơ quan thuế, do đó cơ quan thuế không có chức năng điều tra nên không thể thực hiện xác minh làm rõ, và đã củng cố toàn bộ nội dung này, hồ sơ này sang phòng an ninh kinh tế của Công an TP HCM để tiếp tục điều tra khởi tố.

Kết thúc buổi họp, ông Nguyễn Văn Cẩn - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho biết các ý kiến của bộ, ngành, cơ quan hữu quan sẽ được tập hợp trong kết luận cuối cùng để báo cáo Thủ tướng trong ngày 30/10 tới.

Vụ Asanzo: Quảng cáo không đúng thực tế, làm rõ thêm việc trốn thuế

Đại diện các bộ ngành, cơ quan điều tra thảo luận, làm rõ những sai phạm của Cty CP Tập đoàn Asanzo. Trong đó có các dấu hiệu sai phạm về sở hữu công nghiệp, xuất xứ hàng hóa, trốn thuế, lừa dối người tiêu dùng.

Bị phạt, truy thu 68 tỷ đồng: Chủ tịch Asanzo nói gì?

Mới đây, Cục Thuế TPHCM đã ra quyết định phạt, truy thu 68 tỷ đồng tiền thuế của Công ty Cổ phần tập đoàn Asanzo, và chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm cho cơ quan điều tra để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bị Tập đoàn Sharp phủ nhận hợp tác, Asanzo bối rối muốn “minh oan”

Khi phóng viên đặt câu hỏi: “Hợp đồng hợp tác giữa Asanzo với Sharp Roxy Hong Kong không ghi thời hạn à?”, ông Tam trả lời: “Có, vẫn còn chứ. Ý tôi muốn giải thích vì sao chúng tôi định nghĩa “Đỉnh cao công nghệ Nhật Bản” là có lý do. Chúng tôi đang xác nhận lại. Không hiểu Tập đoàn Sharp có ý đồ gì khi ra thông cáo báo chí như trên”.

Trước giờ Asanzo họp báo ‘được minh oan’, Ban chỉ đạo 389 nói gì?

Chánh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, ông Đàm Thanh Thế tỏ ra rất ngạc nhiên, khi được PV Tiền Phong thông tin về việc Công ty CP Tập đoàn Asanzo mời báo chí họp báo lúc 10h ngày 17/9.

Làm rõ vụ Asanzo, xem xét trách nhiệm vụ Nhật Cường

Sáng 25/7, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ (Ban 138) và Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban 389) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá