Ba tội danh ông chủ Nhật Cường bị công an 'sờ gáy'

TP - Ông chủ Công ty Nhật Cường đang bị điều tra về ba tội “Rửa tiền; Buôn lậu và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cảnh sát khám xét trụ sở Công ty Nhật Cường tại phố Lý Quốc Sư, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Cảnh sát khám xét trụ sở Công ty Nhật Cường tại phố Lý Quốc Sư, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Ngày 10/7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố bổ sung tội danh “rửa tiền” đối với bị can Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường. Như vậy, đến nay  ông chủ Công ty Nhật Cường đang bị điều tra về ba tội “Rửa tiền; Buôn lậu và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Công ty Nhật Cường Mobile, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an xác định, ngoài hành vi đã bị khởi tố, Bùi Quang Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội “Buôn lậu” đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software), hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm “Rửa tiền” theo quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) điều tra vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).
Đồng thời, ra quyết định khởi tố 10 bị can về các tội danh gồm “Buôn lậu” và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Do bị can Bùi Quang Huy và Ngô Xuân Sử (Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn bị khởi tố về tội buôn lậu) đang bỏ trốn nên CQĐT đã ra quyết định truy nã toàn quốc, truy nã quốc tế đối với hai bị can này. 8 bị can còn lại hiện đang bị tạm giam.
Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan; thu giữ vật chứng và xác minh thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho Nhà nước.

Vụ 'quái xế' đi mô tô hất tung Thượng úy CSGT: Xe chạy với tốc độ 61km/h

Liên quan tới vụ xe máy lao với tốc độ "chóng mặt" hất tung CSGT tại tỉnh lộ 354 (đoạn qua khu vực Chợ Thái, xã Mỹ Đức, huyện An lão, TP. Hải Phòng), công an Hải Phòng cho biết, thanh niên 16 tuổi này điều khiển phương tiện trong tình trạng không đội mũ bảo hiểm và chạy với tốc độ 61 km/h.

Phát hiện thi thể nữ cán bộ phòng Giáo dục chết bất thường tại nhà riêng

Ngày 10/7, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Viết Lộc – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), cho biết, một cán bộ biệt phái của phòng được phát hiện tử vong tại nhà riêng.

Phút cuối của nghi can sát hại nữ sinh 19 tuổi ở Sài Gòn

Người dân thấy nghi can sát hại nữ sinh ngồi trên lan can kênh Nhiêu Lộc từ sáng đến trưa với vẻ mặt rầu rĩ và biến mất cho đến khi phát hiện xác chết dưới kênh vào sáng nay.

Cuộc đối đầu nghẹt thở giữa chủ nhà và 4 tên cướp có súng: Công an vào cuộc

Nhóm giang hồ tay lăm lăm súng ngắn, roi điện xông vào nhà dân ở huyện Củ Chi, TPHCM, khi bị chống trả quyết liệt, nhóm này bắt giữ con trai chủ nhà làm con tin để mở đường tẩu thoát.


Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá