Ngày 10/5, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoài Giang (SN 1968), Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Phạm Xuân Quang (SN 1980), Kế toán trưởng Công ty này tội “ Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 355 Bộ Luật hình sự năm 2015.
Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 27/4, cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Vũ Mạnh Tùng (SN 1974) - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn để điều tra về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, ngày 13/9/2017, C46 - Bộ Công an khởi tố 3 vụ án hình sự về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP), Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP).
Theo thông tin ban đầu, từ năm 2010 đến ngày 31/11/2014, tổng số tiền OceanBank đã chi trả lãi ngoài cho các khách hàng gửi tiền là 1.576 tỷ đồng, trong đó chi cho VSP: 24,27 tỷ đồng; Công ty BSR: 19,36 tỷ đồng và PVEP là 76,78 tỷ đồng…
Đáng chú ý, tại phiên tòa xét xử phúc thẩm đại án kinh tế xảy ra tại ngân hàng Oceanbank vừa qua, cựu Tổng giám đốc ngân hàng này là Nguyễn Xuân Sơn cho biết khi làm việc với cơ quan điều tra đã khai chi tiết danh sách tổ chức, cá nhân nhận lãi ngoài. “Có những đơn vị chỉ đưa cho một người, ví dụ như PVN. Nhưng đến những nơi xa thì bao giờ cũng có bữa cơm với nhau, đưa cho mỗi người một ít. Đi đưa tiền cho các đồng chí lãnh đạo cũng như khách hàng thì không có hóa đơn, chứng từ. Anh Thắm cũng không yêu cầu phải có hóa đơn chứng từ gì…Bị cáo đã khai báo rất thành khẩn, đưa cho ai cũng khai hết, vì bị cáo đã bị án tử hình rồi” – ông Sơn khai.
Tại tòa, đại diện VKS cũng đã “tiết lộ” thêm ngoài số tiền chi lãi suất ngoài hợp đồng cho các khách hàng là cá nhân, Oceanbank còn chi lãi ngoài cho các tổ chức kinh tế có vốn của Nhà nước, nhưng thực chất là chi cho các cá nhân là lãnh đạo của những tổ chức này. Theo đại diện VKS, các bị cáo khẳng định đã chi tiền cho lãnh đạo của VSP, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP); Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy (Vinashin); Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower); Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí (PVC); Tổng Công ty Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam và các Công ty thành viên (PVI); Ban quản lý dự án Điện lực Dầu khí Long Phú 1 và Ban quản lý dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình 2…
“Điều này cho thấy có dấu hiệu của việc móc nối, lợi dụng tài sản chung để trục lợi cá nhân, tạo ra lợi ích nhóm, vi phạm pháp luật, tiếp tay cho tham nhũng nên kiến nghị CQĐT làm rõ hành vi vi phạm của các cá nhân, tập thể tại các đơn vị đã khởi tố vụ án và một số tổ chức kinh tế khác, nếu có căn cứ thì xử lý theo đúng quy định để đảm bảo nghiêm minh của pháp luật” - đại diện VKS thông tin.
