Tại kỳ họp lần thứ 19 HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026, đại tá Trần Văn Thời, Phó giám đốc Công an tỉnh, đã thông tin về việc bắt giữ Lê Thái Thiện (55 tuổi) và Lê Thái Phong (20 tuổi, cùng ngụ tại thị xã Phú Mỹ), về hành vi Cho vay nặng lãi và Rửa tiền.
Đại tá Trần Văn Thời cho hay vụ án trên đang được Công an thị xã Phú Mỹ thụ lý điều tra. Trước đây, Công an xã Tân Hải và Công an thị xã Phú Mỹ đã đưa cha con Thiện "Soi" vào diện quản lý nghiệp vụ của ngành công an.
Đầu năm 2020, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Phú Mỹ, nhận được đơn tố cáo nặc danh về hành vi cho vay nặng lãi của ông Thiện. Công an đã xác minh làm rõ, nhưng do đơn thư không có địa chỉ nên không xác định được người bị hại.
Ngày 4/8, Công an thị xã Phú Mỹ nhận được đơn tố cáo của một bị hại. Cơ quan điều tra đã thụ lý, xác minh theo thủ tục tố tụng.
Đến ngày 1/12, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Phú Mỹ, đã khởi tố, bắt tạm giam cha con ông Thiện "Soi" về hành vi Cho vay nặng lãi và Rửa tiền.
Công an thị xã Phú Mỹ khám xét biệt thự Thiện "Soi". "Vì vậy quá trình điều tra phải đảm bảo yếu tố bí mật đến phút cuối, nếu không các đối tượng sẽ phi tang chứng cứ", đại tá Trần Văn Thời lý giải.
Đại tá Thời cho biết thêm vụ án đang trong quá trình điều tra, sau khi có kết luận điều tra sẽ thông tin.
Lãnh đạo Công an tỉnh cũng cho biết thời gian qua đã có nhiều kế hoạch đấu tranh với tội phạm cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê. Trong 11 tháng đầu năm, địa bàn tỉnh xảy ra 3 vụ cho vay nặng lãi được phá án.
Đại tá Thời cho biết thủ đoạn của những kẻ cho vay rất tinh vi. Đa phần những hợp đồng do người cho vay soạn sẵn. Người cho vay sẽ không ký vào hợp đồng, không điền thông tin về lãi suất chỉ có người vay ký.
Người cho vay sẽ giữ những hợp đồng để trường hợp có những phát sinh tranh chấp sẽ gửi cho cơ quan chức năng.
Tối 1/12, Công an thị xã Phú Mỹ đã bắt tạm giam ông Thiện "Soi" cùng con trai. Khám xét 2 căn biệt thự gia đình đại gia Lê Thái Thiện, cảnh sát thu giữ nhiều giấy vay nợ cùng 2 khẩu súng bắn đạn bi.
Ông Thiện "Soi" được biết đến là đại gia ở thị xã Phú Mỹ với 2 căn biệt thự rộng hàng nghìn m2 nằm bên quốc lộ 51.
Đại gia này bị nhiều người tố cáo cho vay nặng lãi. Khi không đủ khả năng chi trả, người vay bị đe dọa, phải thế chấp sổ đỏ.
