Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội vận động thành công Hoàng Văn Trọng (SN 1991, ở xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) ra đầu thú.
Đối tượng Trọng là 1 trong 9 bị can trong vụ án “Sử dụng mạng Internet lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền” đang bị cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh truy nã.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, với vai trò là đại lý cấp 1, từ tháng 6/2016 đến tháng 8/2017, Hoàng Văn Trọng đã đứng ra mua bán đồng tiền RIK theo tỷ lệ hưởng chênh lệch 2%. Cứ 100.000 tiền RIK, Trọng mua với giá 82.000 đồng tiền thật rồi bán cho người chơi với giá 84.000 đồng. Tổng số tiền Trọng thu lời từ việc mua bán đồng RIK lên tới hơn 1 tỷ đồng. Ngày 18/12/2017, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Hoàng Văn Trọng về tội Tổ chức đánh bạc.
Trong vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ này, bị can Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương được xác định là 2 đối tượng cầm đầu điều hành đường dây đánh bạc qua mạng internet có quy mô nghìn tỷ, với sự tham gia của hàng nghìn người trong và ngoài nước.
Tính đến ngày 14/3/2018, Cơ quan điều tra đã khởi tố 83 bị can, trong đó một số bị can bị khởi tố 2 tội danh; 41 bị can về tội tổ chức đánh bạc; 38 bị can về tội đánh bạc; 4 bị can về tội mua bán hóa đơn trái phép, 2 bị can tội rửa tiền và 1 bị can tội sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Hiện CQĐT tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và truy tìm 8 bị can bỏ trốn.
