Giám đốc, nhân viên ngân hàng bắt tay tham ô hơn 400 tỷ đồng
TPO - Viện KSND Tối cao ra cáo trạng truy tố 4 bị can nguyên là giám đốc, nhân viên chi nhánh ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (Oceanbank) về tội tham ô tài sản.

Đang ngồi tù, cựu chủ tịch Oceanbank – Hà Văn Thắm tiếp tục bị truy tố
Đại án OceanBank: Hà Văn Thắm tiếp tục bị khởi tố
Khởi tố Hà Văn Thắm và 10 đồng phạm trong giai đoạn 2 đại án OceanBank
Thêm người bị truy tố trong giai đoạn 2 đại án OceanBank
Tịch thu xung công 105 tỷ đồng ông Hà Văn Thắm chi lãi ngoài
Các bị can gồm: Trần Thị Kim Chi, nguyên Giám đốc; Lê Vương Hoàng, nguyên kiểm soát viên; Nguyễn Thị Minh Huệ (nguyên trưởng phòng kế toán kho quỹ và Chu Văn Nha, nguyên thủ quỹ OceanBank - Chi nhánh Hải Phòng.
Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến tháng 8/2017, lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, lợi dụng sơ hở của ngân hàng trong công tác quản lý, phát hành thẻ tiết kiệm (TTK) cho khách hàng, công tác quản lý tiền gửi tiết kiệm của khách hàng, các bị can nêu trên đã thực hiện thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tiền của OceanBank - Chi nhánh Hải Phòng.
Cụ thể, các bị can đã nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của ngân hàng, tất toán không, lập khống hồ sơ vay cầm cố TTK của khách hàng, phát hành 109 TTK ngoài hệ thống cho 27 khách hàng, chiếm đoạt của OceanBank - Chi nhánh Hải Phòng số tiền gần 414 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Ngân hàng số tiền hơn 9,3 tỷ đồng (là tiền lãi của 107 TTK của khách hàng, phát sinh từ thời điểm khách hàng nhận tiền lãi lần cuối cùng đến khi vụ án bị phát hiện, khởi tố).
Cáo trạng xác định, bị can Trần Thị Kim Chi là người thực hiện hành vi tổ chức, chỉ đạo Lê Vương Hoàng, Nguyễn Thị Minh Huệ, Chu Văn Nha thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài ra, Trần Thị Kim Chi trực tiếp giả mạo chữ ký của 10 cá nhân trên chứng từ mở 75 TTK; ký tư cách “Trưởng đơn vị kinh doanh trên 66 TTK phát hành ngoài hệ thống cho khách hàng; ký duyệt khống 2 hồ sơ vay cầm cố TTK của khách hàng.
Còn các bị can Hoàng, Huệ là người thực hiện chỉ đạo của bị can Trần Thị Kim Chi, trực tiếp, yêu cầu nhân viên dưới quyền sử dụng thông tin, giả mạo chữ ký người khác để tạo 109 phôi TTK; nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của ngân hàng, hợp thức thủ tục phát hành TTK ngoài hệ thống cho khách hàng; tất toán khống, lập khống hồ sơ vay cầm cố TTK của khách hàng đang do ngân hàng quản lý…
Ngoài việc tham gia nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của ngân hàng, bị can Chu Văn Nha còn được giao nhiệm vụ rút tiền tại quỹ tiền mặt của Chi nhánh để đưa lại cho Trần Thị Kim Chi sử dụng cá nhân.
Cùng chuyên mục

Từ vụ quay phim ‘giám sát CSGT’, Công an TPHCM nói gì?

Công an nổ súng phá sới bạc, nhiều người băng đồng, nhảy sông bỏ trốn

Một cảnh sát bị kẻ nghi ngáo đá tấn công ngay tại trụ sở

Clip: Kinh hoàng cảnh người phụ nữ bất ngờ bị tưới xăng thiêu sống

Lén lút trồng cây thuốc phiện trong vườn sẽ bị xử lý thế nào?

Các chính sách đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 3/2021

4 đối tượng chạy xe dù thu vé cao gấp 20 lần, cưỡng đoạt tài sản của khách
