Theo cáo trạng, từ năm 2006 đến 2008, Giang Kim Đạt công tác tại Cty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines). Lợi dụng quyền trưởng phòng kinh doanh, Đạt đã chiếm đoạt hơn 255,6 tỷ đồng từ chênh lệch mua bán tàu, chênh lệch gửi giá cước cho thuê tàu. Sợ sự việc bị vỡ lở, tháng 6/2008, Đạt chấm dứt hợp đồng lao động với Vinashinlines và có ý định cùng gia đình bỏ trốn ra nước ngoài định cư. Cuối tháng 7/2010, Đạt thông qua Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (chị họ Đạt), nhờ Nguyễn Thái Sơn giúp thực hiện ý định trên.
Sơn trao đổi với Thái Thị Hồng Điệp làm các thủ tục để Đạt định cư tại Canada. Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thanh Bình - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Vinashin. Ngay sau đó, Điệp đã điện thoại nhờ chị gái đang sinh sống tại Campuchia đón và bố trí chỗ ăn, ở cho Đạt. Với sự bố trí sắp xếp của Điệp, Sơn, Đạt sang được Campuchia bằng đường tiểu ngạch tại khu vực biên giới thuộc tỉnh An Giang.
Nhằm giúp Giang Kim Đạt ẩn danh để tiếp tục sang nước thứ ba, Điệp đã lấy ảnh Đạt dán vào chứng minh nhân dân của anh Bùi Đức Thắng (SN 1988, trú tại tỉnh Hòa Bình). Sau đó, Điệp thuê anh Trần Văn Tuấn chuyên làm dịch vụ xin cấp hộ chiếu, với giá 10 triệu đồng để Tuấn làm thủ tục xin cơ quan chức năng cấp hộ chiếu cho Đạt dưới tên mới là Bùi Đức Thắng.
Ngoài ra, Điệp còn lo lót thủ tục để Bùi Đức Thắng làm đại diện văn phòng Cty Khánh Nguyên tại Campuchia (Cty này do Điệp mua lại của một người tên là “An”, thực tế không hoạt động và chưa đóng mã số thuế)… để Đạt yên ổn ở Campuchia. Xong việc, Điệp được Sơn chuyển cho 10.000 USD và hưởng hơn 138,5 triệu đồng. Ngoài ra, Thái Thị Hồng Điệp còn có hành vi sử dụng hộ chiếu giả mang tên Nguyễn Thị Cúc để 10 lần xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu Mộc Bài và Tân Sơn Nhất.
Nhờ sự giúp sức của Thái Thị Hồng Điệp và các đối tượng khác, Giang Kim Đạt còn sử dụng hộ chiếu giả để đi lại giữa Campuchia và Singapore, đồng thời mua một số tài sản tại nước ngoài.
