Kiến nghị xử lý lãnh đạo nhà mạng trong vụ đường dây đánh bạc nghìn tỷ

TPO - Ban Tổng giám đốc Vinaphone, Mobifone đã thiếu kiểm tra, giám sát để các đối tượng lợi dụng dịch vụ tin nhắn CSKH để quảng bá hoạt động đánh bạc trực tuyến, dùng thẻ cào viễn thông thanh toán cho hoạt động phi pháp của đường dây đánh bạc nghìn tỷ núp bóng game bài RikVip, Tip.club.

Máy chủ RikVip/Tip.club đặt tại VNPT

Theo nguồn tin của Tiền Phong, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ vừa có văn bản gửi Bộ Thông tin - Truyền thông, Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT), Tổng Công ty viễn thông Mobifone thông báo kết quả điều tra về việc sử dụng thẻ cào thanh toán trực tuyến cho ứng dụng đánh bạc Rikvip/Tip.Club, cũng như cung cấp dịch vụ tin nhắn chăm sóc khách hàng cho ứng dụng đánh bạc này. Theo đó, Cơ quan ANĐT – Công an tỉnh Phú Thọ kiến nghị Bộ TT&TT chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.

Theo kết luận điều tra, tháng 10/2010, VNPT ban hành quyết định về việc đưa dịch vụ thanh toán trực tuyến iCoin vào khai thác. Đây là dịch vụ thanh toán trực tuyến của VNPT, khách hàng khi đăng ký dịch vụ này nạp tiền vào tài khoản để thanh toán các sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa khác do VNPT cung cấp và quản lý.

Kiến nghị xử lý lãnh đạo nhà mạng trong vụ đường dây đánh bạc nghìn tỷ - ảnh 1 Rikvip hướng dẫn con bạc thanh toán bằng tin nhắn, thẻ cào viễn thông của các nhà mạng

Triển khai chủ trương nêu trên, các đơn vị thành viên của VNPT, trong đó có Tổng Công ty dịch vụ viễn thông (Vinaphone) và Tổng công ty Mobifone đã cho phép sử dụng thẻ cào viễn thông để làm phương tiện thanh toán trực tuyến cho các nội dung số, như Game Online, xem phim, mua bán trực tuyến…, trong đó có nhiều dịch vụ không do các đơn vị này phát hành.

Để đưa thẻ cào viễn thông vào sử dụng các dịch vụ nêu trên, từ tháng 10/2013 đến tháng 5/2016, Vinaphone đã ký hợp đồng với các công ty trung gian thanh toán, gồm: Công ty cổ phần dịch vụ Homedirect; Công ty cổ phần truyền thông VMG; Công ty cổ phần Ngân Lượng; Công ty GTS về việc cho phép sử dụng thẻ cào Vinaphone làm phương tiện thanh toán trực tuyến qua cổng trung gian thanh toán của các công ty đối tác.

Trong giai đoạn này, tháng 4/2015, Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) ký kết hợp đồng với công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến (công ty VTC online) phát hành Game bài đánh bạc trực tuyến RikVip (sau đổi tên thành Tip.Club) trên mạng Internet.

Để thực hiện việc tổ chức đánh bạc, Công ty CNC thành lập công ty TNHH kinh doanh phần mềm Giải pháp Việt (Công ty Giải pháp Việt) để ký hợp đồng với các công ty trung gian thanh toán, nhằm đưa thẻ cào của nhà mạng làm phương tiện phục vụ hoạt động đánh bạc trực tuyến.

Theo đó, từ tháng 4/2015 đến tháng 1/2016, Công ty Giải pháp Việt đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần dịch vụ HomeDirect; Công ty cổ phần thanh toán điện tử VNPT (Công ty VNPT EPAY); và Công ty cổ phần Ngân Lượng. Ngoài ra, Công ty CNC không ký kết hợp đồng, nhưng có thỏa thuận với Công ty Giải trí số (GTS) để sử dụng thẻ cào Vinaphone làm phương tiện thanh toán trực tuyến cho game đánh bạc trực tuyến của Công ty CNC phát hành.

Để thực hiện việc đánh bạc, đối tượng đánh bạc mua thẻ cào viễn thông Vinaphone nạp vào game bài Rikvip/Tip.Club rồi quy đổi ra tiền ảo, được gọi là “Rik”, để đánh bạc trực tuyến. Việc đổi tiền thật ra tiền ảo để đánh bạc được hệ thống máy chủ của Vinaphone, các cổng thanh toán của các công ty trung gian hỗ trợ thông qua việc truyền thông tin dữ liệu.

Quý trình điều tra xác định, các đối tượng cầm đầu trong đường dây tổ chức đánh bạc đã thông qua các Công ty Homedirect, Công ty Ngân Lượng, Công ty VNPT EPAY (ký hợp đồng qua trung gian Công ty VMG) và Công ty GTS ký hợp đồng, kết nối thanh toán trực tuyến với Vinaphone để đưa thẻ cào viễn thông phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến.

Qua đó, Vinaphone thu được số tiền hơn 13,4 tỷ đồng từ việc thanh toán trực tuyến bằng thẻ cào Vinaphone cho game đánh bạc trực tuyến Rikvip/Tip.Club. Khoản tiền này được tòa án tuyên là tiền thu lợi bất chính và tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước.

Tương tự, từ năm 2015 -2107, ông trùm của đường dây cờ bạc nghìn tỷ RikVip là Nguyễn Văn Dương đã sử dụng pháp nhân các công ty CNC, Khải Khánh, Long Hải, Thăng Long để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ tin nhắn CSKH với Công ty VMG. Sau đó, đường dây cờ bạc này đã sử dụng dịch vụ này quảng bá cho hoạt động cờ bạc trực tuyến. Số tiền gần 400 triệu đồng mà Công ty VMG thu được từ việc cung cấp dịch vụ cho đường dây đánh bạc đã bị toà án tuyên tịch thu, nộp ngân sách.

Đáng chú ý, tại bản kết luận điều tra còn cho thấy, cơ quan chức năng xác định game bài Rikvip/Tip.club có máy chủ đặt tại VNPT.

Hàng loạt lãnh đạo, cán bộ thuộc VNPT và nhà mạng “dính” trách nhiệm

Mặc dù quá trình điều tra chưa phát hiện hành vi đồng phạm về tội tổ chức đánh bạc của một số cá nhân tại VNPT, Vinaphone, Mobifone với các đối tượng trong vụ án đánh bạc ngàn tỉ Rikvip/Tip.Club, nhưng việc có sai phạm và trách nhiệm của các tập thể, cá nhân thuộc VNPT, Vinaphone và Mobifone khi cho triển khai dịch vụ sử dụng thẻ cào viễn thông do đơn vị mình phát hành vào các dịch vụ nội dung số trên mạng internet ngoài phạm vi dịch vụ của nhà mạng, là vi phạm Nghị định 25/2011 của Chính phủ và Thông tư của Bộ TT&TT.

CQĐT xác định, một số cá nhân tại VNPT có trách nhiệm liên quan dịch vụ sử dụng thẻ cào Vinaphone làm phương tiện thanh toán. Những người này đã ký ban hành các quyết định liên quan đến việc đưa dịch vụ thanh toán trực tuyến ICoin của VNPT vào khai thác. Quá trình triển khai đã buông lỏng quản lý để cho Vinaphone ký hợp đồng với các công ty trung gian thanh toán đưa thẻ cào Vinaphone sử dụng cho các dịch vụ không phải do VNPT phát hành.

Đối với Vinaphone, CQĐT cũng xác định nhiều cá nhân có trách nhiệm liên quan trong việc ký hợp đồng với các công ty trung gian thanh toán.

Về phía Mobifone, có 4 cá nhân thuộc Trung tâm GTGT liên quan tới việc triển khai dịch vụ khách hàng bị xác định có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định dẫn đến việc Mobifone ký hợp đồng cung cấp dịch vụ cho RikVip/Tip.club.

Do vậy, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị Bộ Thông tin -Truyền thông chỉ đạo VNPT, Vinaphone, Mobifone tiến hành kiểm điểm xử lý trách nhiệm với những cá nhân nêu trên. Đồng thời, khẩn trương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc phát hành và sử dụng thẻ cào viễn thông; tăng cường kiểm tra và xử lý các vi phạm của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này, không để sơ hở cho các đối tượng lợi dụng để hoạt động vi phạm pháp luật.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá