‘Lộ’ đường đi dòng tiền trong vụ thuốc ung thư giả VN Pharma

TPO - Công tố công bố cáo trạng, qua đó dòng tiền trong vụ thuốc ung thư giả VN Pharma không dừng lại trong nước mà xuyên quốc gia.

Viện kiểm sát công bố xong cáo trạng, qua đó dòng tiền trong vụ án bước đầu được làm rõ. Ảnh: Tân Châu
Viện kiểm sát công bố xong cáo trạng, qua đó dòng tiền trong vụ án bước đầu được làm rõ. Ảnh: Tân Châu

14h chiều nay (24/9), phiên tòa sơ thẩm (lần 2) của TAND TPHCM xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharam (Cty VN Pharma – trụ sở số 666/10/3 đường 3/2, quận 10 TPHCM) vào phần xét hỏi.

‘Lộ’ đường đi dòng tiền trong vụ thuốc ung thư giả VN Pharma - ảnh 1 14h chiều 24/9, phiên tòa vào phần xét hỏi. Ảnh: Tân Châu

Trong buổi xét xử sáng nay, sau phần thẩm tra tư pháp, HĐXX đã cho đại diện VKS giữ công tố tại phiên tòa công bố bảng cáo trạng. Qua đó nhiều nội dung liên quan tới dòng tiền trong vụ án bước đầu đã được các cơ quan tố tụng làm rõ.

Cụ thể theo công tố, một trong những ‘chiêu’ độc mà các bị cáo sử dụng là luân chuyển dòng tiền từ VN Pharma thông qua hình thức nhờ tài khoản nước ngoài để chuyển tiền, nhờ dịch vụ chuyển tiền tại Sài Gòn nhận lại rồi VN Pharma nhận lại.

‘Lộ’ đường đi dòng tiền trong vụ thuốc ung thư giả VN Pharma - ảnh 2 Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu

Cáo trạng xác định, các bị cáo lập ra hồ sơ chứng từ giả để nhập thuốc từ nước ngoài về. Để hợp thức phần thanh toán, Nguyễn Minh Hùng (Chủ tịch VN Pharma) chỉ đạo Lê Thị Vũ Phương (nguyên kế toán trưởng VN Pharma) cung cấp cho Phan Cẩm Loan (nguyên phó Phòng XNK VN Pharma) số tài khoản thụ hưởng ở Hồng Kông đứng tên Cty Auspicius Keen Limited và Cty Sigma Holding Corp để Loan đưa vào hợp đồng với Cty Austin, rồi chuyển cho phòng kế toán VN Pharma sử dụng làm thủ tục đề nghị ngân hàng thanh toán, chuyển tiền ra nước ngoài và lấy lại.

‘Lộ’ đường đi dòng tiền trong vụ thuốc ung thư giả VN Pharma - ảnh 3 Phiên tòa trên 200 người, Tòa trưng dụng thêm sảnh tòa án để xét xử. Ảnh: Tân Châu

Lê Thị Vũ Phương khai đây chỉ là các tài khoản của dịch vụ chuyển tiền thuê do người tên Nga (hiện ở Ucraina, chưa rõ nhân thân, lai lịch) cung cấp cho Phương. Các bị can thực hiện việc chuyển tiền và sau đó cơ sở dịch vụ chuyển tiền thuê tại TPHCM đã chuyển tiền về lại cho VN Pharma.

Có 6 lần chuyển tiền ra nước ngoài là ngày 14/1/2014 chuyển 22.410 USD, ngày 17/1/2014 chuyển 11.205 USD, ngày 17/4/2014 chuyển 46.000 USD, ngày 24/4/2014 chuyển 100.000 USD, ngày 8/5/2015 chuyển 71.485 USD và ngày 19/9/2014 chuyển 320.850 USD. VN Pharma đã chuyển ra nước ngoài 571.950 USD. VN Pharma trả cho Võ Mạnh Cường (nguyên Giám đốc Cty TNHH thương mại Hàng hải quốc tế H&C) 251.000 USD, số còn lại VN Pharma nhận lại và để ngoài sổ sách.

Cũng theo VKS, tính đến nay Cơ quan điều tra tạm giữ của bị can Võ Mạnh Cường 1,3 tỷ đồng, Phạm Văn Thông 33 triệu đồng, Nguyễn Trí Nhật gần 2,4 tỷ đồng; tạm giữ của người liên quan là Nguyễn Quang Huy: 212.156.334 đồng, Nguyễn Minh Hùng 5.000 USD... Tổng cộng đang tạm giữ 3,9 tỷ đồng. 

‘Lộ’ đường đi dòng tiền trong vụ thuốc ung thư giả VN Pharma - ảnh 4 Các bị cáo tại tòa hôm nay 24/9. Ảnh: Tân Châu
Cáo trạng tại tòa sáng 24/9 xác định, ông Nguyễn Minh Hùng bàn bạc thỏa thuận với Võ Mạnh Cường mua bán nhập khẩu 9.300 hộp thuốc H-Capita 500mg giả nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng vì mục tiêu vụ lợi.

10 bị can còn lại trong vụ án đồng phạm giúp sức cho ông Hùng, Cường và đã thực hiện trót lọt việc nhập khẩu thuốc về Việt Nam. Nguồn gốc lô thuốc nay – theo cáo trạng - được xác định là do Ấn Độ sản xuất, các bị cáo ‘biến hóa’ hồ sơ thành nước sản xuất là Canada nhằm kiếm lời.

12 bị can trong vụ án này, ngoài ông Hùng, Cường là Nguyễn Trí Nhật (nguyên Phó Tổng giám đốc VN Pharma), Ngô Anh Quốc (nguyên Phó Tổng giám đốc  Cty VN Pharma), Lê Thị Vũ Phương (nguyên Kế toán trưởng), Phan Cẩm Loan (nguyên Phó phòng XNK Cty VN Pharma), Phan Xuân Thiện (Dược sỹ), Bùi Ngọc Duy (nguyên Trưởng phòng Cty VN Pharam), Phan Văn Thông (dược sỹ), Phạm Anh Kiệt (nguyên Chủ tịch, Tổng giám đốc Cty Dược Sài Gòn), Hoàng Trúc Vy (nguyên cán bộ Cty VN Pharma), Phạm Quỳnh Trang (nguyên nhân viên Cty H&C). 12 bị cáo cùng bị truy cứu 1 tội danh duy nhất là “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” theo khoản 4, điều 157 Bộ luật Hình sự 1999 với khung phạt cao nhất là tử hình.

Vụ xử VN Pharma: Gần 200 người bị triệu tập tại tòa, Thứ trưởng Bộ Y tế vắng mặt

Ông Trương Quốc Cường hiện là Thứ trưởng Bộ Y tế, thời điểm xảy ra vụ VN Pharma là Cục trưởng Cục quản lý Dươc, đã vắng mặt tại phiên toà xử vụ VNPharma sáng nay.

Thứ trưởng Bộ Y tế vắng mặt dù được triệu tập tới phiên xử VN Pharma sáng nay

Theo quan sát của phóng viên Tiền Phong, hơn 9h sáng nay (24/9) ông Trương Quốc Cường - Thứ trưởng Bộ Y tế (thời điểm xảy ra vụ VN Pharma là Cục trưởng Cục quản lý Dươc) chưa xuất hiện ở tòa. Ông Cường bị Tòa triệu tập với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và là người làm chứng.

Sức khỏe cựu Chủ tịch VN Pharma giảm sút trước phiên xét xử sơ thẩm

Ngày mai (24/9), Nguyễn Minh Hùng- Chủ tịch VN Pharma, Võ Mạnh Cường (Giám đốc Cty thương mại hàng hải quốc tế H&C) cùng 10 đồng phạm sẽ bị xét xử sơ thẩm lần 2 với khung hình phạt cao nhất là tử hình. Được biết, do bị cao huyết áp nên bị cáo Hùng hiện sức khỏe và trí nhớ sút giảm.

Triệu tập Thứ trưởng Bộ Y tế tới phiên xử vụ VN Pharma

Ông Trương Quốc Cường hiện là Thứ trưởng Bộ Y tế, thời điểm xảy ra vụ VN Pharma là Cục trưởng Cục quản lý Dươc.

Những lãnh đạo nào của Bộ Y tế 'dính' trách nhiệm vụ VN Pharma?

Ngày mai 20/9, dự kiến tại Bộ Y tế, Thanh Tra Chính phủ sẽ công bố kết luận thanh tra việc cấp giấy phép nhập khẩu, giấy đăng ký lưu hành đối với 10 loại thuốc của Công ty Helix, cấp giấy phép hoạt động cho Công ty Helix và việc trúng các gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện của Công ty cổ phần VN Pharma.

Thủ đoạn 'khoác áo' Canada cho lô thuốc chữa ung thư H-Capita của VN Pharma

Cơ quan chức năng xác định, 9.300 hộp H-Capita 500mg Caplet có nguồn gốc xuất xứ từ Ấn Độ, song VN Pharma đã dùng các thủ đoạn gian dối làm giả các loại giấy tờ để “khoác áo” Canada cho lô thuốc này khi xin cấp phép nhập khẩu nhằm ăn chênh lệch giá và tham gia đấu thầu.

Vụ VN Pharma: Kiến nghị xem xét, xử lý lãnh đạo Bộ Y tế

Cùng với việc chỉ ra những vi phạm trong việc cấp giấy phép nhập khẩu, lưu hành thuốc cho Công ty Helix và việc đấu thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện của Công ty cổ phần VN Pharma, Thanh tra Chính phủ kiến nghị chuyển hồ sơ sang Uỷ ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý cán bộ, đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

'Bộ sậu' buôn bán thuốc ung thư giả VN Pharma đối diện khung phạt đến tử hình

Hôm nay (29/8), nguồn tin của Tiền Phong được xác nhận, từ ngày 24 đến 30/9 tới đây, TAND TPHCM sẽ xử vụ thuốc ung thư giả VN Pharma.

Vụ thuốc ung thư giả VN Pharma: Đề nghị khởi tố cán bộ Cục Quản lý Dược

Viện KSND tối cao hoàn tất cáo trạng, ủy quyền cho Viện KSND TPHCM giữ công tố xét xử vụ ‘Buôn lậu động trời VN Pharma’ mà Tiền Phong có nhiều loạt bài phản ánh. Đáng chú ý, ngoài 12 bị can đang bị truy cứu, hàng loạt đơn vị, cá nhân tiếp tục bị điều tra. Trong đó, Viện KSND tối cao đề nghị khởi tố vụ án hình sự về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đối với chuyên gia, cán bộ Cục quản lý Dược (QLD).

Phó tổng giám đốc VN Pharma chạy tội: Không xác định được người nhận hối lộ

Phó tổng giám đốc VN Pharma đã đưa 10,8 tỷ đồng cho luật sư để chuyển tới kiểm sát viên, giúp mình không bị bắt. Vụ việc bị phát hiện, các bị cáo nhận án vì hối lộ nhưng không xác định được ai nhận hối lộ.
 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng