Tháng 5/2007, Nguyễn Trung Quân lên TPHCM, được một người bạn cấp cho một user name và một password (sau khi nộp 100 USD), đồng thời hướng dẫn cách lừa đảo. Về Đồng Tháp, Quân lôi kéo vợ và nhiều người thân vào cuộc.
Quân đặt ra quy định: Nếu tầng một giới thiệu được tầng hai thì được hưởng 10% số tiền gửi. Tầng hai giới thiệu được tầng ba cũng hưởng 10% số tiền gửi và tầng một được hưởng thêm 2 – 5% số tiền của tầng ba. Cứ thế cho đến tầng tám.
Ngoài ra, nếu giới thiệu được ba người thì hưởng 10% số tiền gửi, giới thiệu 4 - 6 người thì hưởng 12%, giới thiệu từ bảy người trở lên thì hưởng 15%. Tóm lại là một chuỗi dài lấy tiền của người nhẹ dạ để chia nhau.
Chỉ từ tháng 5/2007 đến 11/2007, Quân và vợ là Thu cùng nhiều người thân, lôi kéo được 1.500 người tham gia với 2.108 lượt (có người tham gia nhiều lần). Người thấp nhất 100 USD. Tổng cộng số tiền đầu tư gần 35 tỷ đồng, tương đương 1.983.800 USD. Khi khởi tố vụ án, có 1.077 người trình báo với công an, số tiền hơn 20 tỷ đồng.
Ma trận lừa đảo
Nguyễn Thị Mộng Huyền, em vợ của Quân, mở thêm 12 user name để hưởng hoa hồng nhiều cấp độ. Quân còn đặt nhiều người dưới hệ thống của Huyền cho Huyền hưởng hoa hồng. Tổng cộng, Huyền được hưởng rất nhiều tiền và dùng luôn số tiền này đầu tư trở lại để hưởng tiếp.
Lê Minh Kính đầu tư tiền cho Quân, còn bảo trợ cho 18 người, trong đó có các bị cáo Lê Minh Huệ và Nguyễn Văn Mềm (là những nhóm trưởng). Nhóm này vận động nhiều người, thu được trên năm tỷ đồng và Kính hưởng hoa hồng 475.152.000 đồng; Mềm hưởng 217.385.200 đồng.
Lê Minh Huệ phụ trách hai nhóm, vận động nhiều tiền, và nhận từ Quân 1.027.000.000 đồng để trả lãi cho các “nhà đầu tư”, riêng Huệ hưởng 171.505.500 đồng. Mật Bích Kiến lấy tiền của nhiều người đầu tư cho Quân, còn bán điểm ảo; lại lập hệ thống riêng để thu tiền của 31 người 1.382.364.000 đồng, kết quả Kiến hưởng 89.328.000 đồng.
Trần Văn Bé thì bảo trợ cho cả vợ Huỳnh Thị Tư và các con, cùng nhiều người... tổng cộng 232 người với số tiền 3.631.232.000 đồng và đã hưởng 217.756.000 đồng. Lê Ngọc Điệp cũng vận động nhiều người được 1.714.241.000, và hưởng 60.708.000 đồng.
Một vòng xoáy lấy mỡ rán mỡ, các “nhà đầu tư” khi biết thì quá muộn.
