Nguyễn Văn Dương rửa tiền cờ bạc như thế nào?

TP - Sau khi thu lợi bất chính hơn 1.655 tỷ đồng từ việc điều hành đường dây đánh bạc qua mạng, Nguyễn Văn Dương đầu tư vào dự án BOT Bắc Giang - Lạng Sơn để “rửa” thành tiền sạch rồi mua bất động sản, gửi tiết kiệm...

Giao diện game bài do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam điều hành
Giao diện game bài do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam điều hành
Đầu tư dự án BOT
 Viện KSND tỉnh Phú Thọ vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 92 bị can về 7 tội danh liên quan đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng internet giá trị lên tới gần 10.000 tỷ đồng do Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch HĐTV Công ty CNC, Phan Sào Nam - Chủ tịch HĐQT Công ty VTC Online cầm đầu.
Theo cáo buộc, sau khi được ông Phan Văn Vĩnh - cựu Tổng cục trưởng Cảnh sát và ông Nguyễn Thanh Hóa - cựu Cục trưởng C50 Bộ Công an “chống lưng” cho lập Công ty bình phong CNC, thuê trụ sở điều hành tại số 10 Hồ Giám (Hà Nội), Nguyễn Văn Dương đã nhận đề nghị của Phan Sào Nam để đứng ra phát hành, tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài Rikvip/Tip. Club, 23Zdo, Zon/Pen.
Sau đó, Dương chỉ đạo các thành viên trong công ty thuê tên miền, đăng ký tin nhắn thương hiệu, xây dựng cổng thanh toán kết nối với Công ty Home Direct, VNPT EPAY, Công ty Ngân Lượng và Công ty GTS thực hiện vận hành, đối soát sản lượng doanh thu. Qua đó, thu lời bất chính hơn 1.655 tỷ đồng.
Từ nguồn tiền thu lời bất chính này, Nguyễn Văn Dương hợp thức hóa thành tiền hợp pháp bằng cách đầu tư vào dự án BOT Bắc Giang - Lạng Sơn. Cụ thể, ngày 19/1/2015 Nguyễn Văn Dương lúc này là Chủ tịch HĐQT Công ty UDIC, đã họp hội đồng quản trị và ra quyết định tăng vốn điều lệ từ 36 tỷ lên 500 tỷ đồng.
Trong đó, Dương cam kết góp 85,05% vốn. Dương chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà - Kế toán Công ty CNC chuyển tiền góp vốn vào Công ty CP Đầu tư UDIC rồi mượn tên người khác, mở doanh nghiệp và ký hợp đồng khống rút tiền ra, quay vòng nâng khống giá trị góp vốn vào Công ty UDIC.
Đến khi được ăn chia nguồn tiền do tổ chức đánh bạc mà có thì Dương lại chỉ đạo Hà và nhân viên cấp dưới đứng danh nghĩa công ty, cá nhân đối tác chuyển trả Công ty UDIC do hủy hợp đồng để hợp pháp hóa thành tiền sạch.
Theo hồ sơ vụ án, sau khi có tiền thu lời bất chính do vận hành game bài Rikvip (giai đoạn 1), Nguyễn Văn Dương đã 2 lần sử dụng tổng số tiền 54 tỷ đồng để quay vòng, nâng khống vốn cam kết góp vào Công ty CP UDIC theo điều lệ là hơn 893 tỷ đồng.
Kiểm tra trên sổ sách của Công ty UDIC, cơ quan tố tụng xác định có nhiều lần Dương tạm ứng ở Công ty UDIC và đề xuất chuyển sang tài khoản cá nhân của Đoàn Thị Thu Hà. Sau đó, Hà rút và khai đem trả cho Dương.
Sau ngày Hà rút tiền, có người khác không phải Hà nộp tiền vào Công ty UDIC. Do vậy, cơ quan điều tra xác định đủ căn Nguyễn Văn Dương phạm tội "Rửa tiền” hơn 329 tỷ đồng nộp vào Công ty UDIC để chuyển vào Công ty BOT Bắc Giang - Lạng Sơn.
Đến giữa năm 2017, Dương bán cổ phần ở Công ty UDIC được hơn 329 tỷ đồng. Trong số này, Dương rút 150 tỷ đồng gửi tiết kiệm, sử dụng hơn 61,5 tỷ đồng mua tầng 5,6 tòa nhà Icon 4 để làm trụ sở Công ty CNC.
Kê biên, phong tỏa nhiều tài sản
Cũng theo hồ sơ vụ án, trong quá trình điều tra Nguyễn Văn Dương thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội nhưng không hợp tác khai báo về việc sử dụng số tiền thu lợi bất chính gây khó khăn cho cơ quan điều tra thu hồi vật chứng vụ án.
Theo đó, cơ quan chức năng đã tạm giữ, kê biên nhiều tài sản của Nguyễn Văn Dương. Trong đó, 973 trang tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty CNC, một tập tài liệu liên quan ủy quyền sử dụng xe ngoại giao có chữ ký xác nhận của bà Phạm Thị Phương Minh. Tạm giữ 6 điện thoại, trong đó có 1 chiếc Vertu, 3 iPhone của Nguyễn Văn Dương.
Cơ quan chức năng cũng tạm giữ hơn 70,6 tỷ đồng, 1.327 USD, 32.000 Rup tiền mặt, phong tỏa 3 tài khoản ngân hàng, 2 sổ tiết kiệm tổng giá trị hơn 150 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, nếu chỉ căn cứ vào sổ sách kế toán của Công ty UDIC thì đến tháng 4/2016 Nguyễn Văn Dương có số tài sản trên 893 tỷ đồng. Song thực tế Nguyễn Văn Dương đã sử dụng số tiền do tổ chức đánh bạc có được sau này để hoàn trả vào số tiền đã khai khống trước đó, che giấu nguồn gốc số tiền do tổ chức đánh bạc mà có, với tổng số tiền trên 576 tỷ đồng..

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng tạm giữ 4 ô tô hạng sang của Nguyễn Văn Dương gồm: Mecedes Benz S500, Audi A8, Landcruiser và Lexus LX570.
Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Dương đã tự thú về việc do được ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện cho việc tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng nên đã cho ông Vĩnh 1 đồng hồ Rolex (trị giá 7.000 USD), 27 tỷ đồng, 1,5 triệu USD, 1 áo sơ mi. Nguyễn Văn Dương cũng tự thú đã cho cá nhân ông Hóa 22 tỷ đồng, cho C50-Bộ Công an 700 triệu đồng, bộ phần mềm diệt virut trị giá 30.000USD.
“Đến nay cơ quan điều tra đã chứng minh việc Nguyễn Văn Dương cho C50-Bộ Công an 700 triệu đồng, phần mềm diệt virut trị giá 30.000 USD là có thật. Việc Nguyễn Văn Dương cho ông Vĩnh, ông Hóa tiền và tài sản chưa làm rõ”, cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ nêu.

Nguyễn Văn Dương rửa tiền cờ bạc như thế nào? - ảnh 1

Cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh bị truy tố mức án lên đến 10 năm tù

Ngày 31/8, VKSND tỉnh Phú Thọ hoàn tất cáo trạng truy tố ông Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát). Theo cáo buộc của VKS, ông Vĩnh đã “làm ngơ” để cho CNC vận hành game đánh bạc trá hình và được trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương biếu đồng hồ Rolex.

Nguyễn Văn Dương rửa tiền cờ bạc như thế nào? - ảnh 2

Tướng Hóa nhiều lần ngăn cản cán bộ điều tra

Trong những năm “bảo kê” cho công ty bình phong (CNC) vận hành đường dây tổ chức đánh bạc siêu khủng, cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa - Cục trưởng C50 đã nhiều lần chỉ đạo cấp dưới không được điều tra, xác minh hoạt động game bài RikVip/TipClub.

Nguyễn Văn Dương rửa tiền cờ bạc như thế nào? - ảnh 3

Đường dây đánh bạc nghìn tỷ:Công an thu giữ gì từ nhà 2 tướng công an?

Qua khám xét nhà và nơi ở, ngoài một số tài liệu, đồ vật, USB... cảnh sát thu giữ nhiều bằng khen, huân huy chương của Tướng Vĩnh, Tướng Hóa do nghi ngờ liên quan tới vụ tổ chức đánh bạc nghìn tỷ do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu.

Nguyễn Văn Dương rửa tiền cờ bạc như thế nào? - ảnh 4

Gần 10.000 tỷ đồng chảy vào túi trùm cờ bạc thế nào?

Trong thời gian ngắn, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương thiết lập hệ thống thanh toán rất chi tiết để quy đổi tiền thật thành tiền ảo Rik cho con bạc chơi từ đó thu về hơn 9.853 tỷ đồng rồi chia nhau hưởng lợi.

Nguyễn Văn Dương rửa tiền cờ bạc như thế nào? - ảnh 5

Lời khai biếu tướng Vĩnh, tướng Hóa hàng chục tỷ đồng là có cơ sở

Cơ quan điều tra xác định, việc bị can Nguyễn Văn Dương khai cho ông Phan Văn Vĩnh 27 tỷ đồng và 1,75 triệu USD; cho ông Nguyễn Thanh Hoá 22 tỷ đồng là có cơ sở, nhưng do chưa đủ căn cứ chứng minh, cần tiếp tục điều tra làm rõ trong giai đoạn 2 của vụ án.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá