Như Tiền Phong đưa tin, ngày 18/8, VKSND TP Đà Nẵng ra cáo trạng truy tố nhóm người tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng. Vụ án đã được Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vào ngày 21/7, về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép”, theo điểm b khoản 2 Điều 348 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, ngày 11/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Phòng An ninh Đối ngoại và Phòng quản lý Xuất nhập cảnh Công an TP Đà Nẵng tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà số 39 Dương Tử Giang, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, phát hiện trong nhà có 4 người quốc tịch Trung Quốc, có tên: Chen Xian Fa, Wang Wen Di ; Chen Shuang Gui và Wang Jiang Bo không có hộ chiếu, thị thực. Các đối tượng trện cũng không có thông tin xuất nhập cảnh trong hệ thống đang quản lý, theo thông báo từ Cục quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an).
Qua điều tra, xác định ngày 23/6, Chen Xian Fa đang ở Trung Quốc đã liên hệ qua mạng Wechat với Trinh để hỏi thuê giúp cho Fa một căn nhà có 3 phòng ngủ để ở. Dù biết Fa không có thị thực để nhập cảnh vào Việt Nam, nhưng Trinh vẫn đồng ý tìm nhà cho Fa thuê.
Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng TP Đà Nẵng cho biết: Vào cuối năm 2018, Huỳnh Ngọc Diễm quen biết với Hồ Thị Thu Trinh (lúc này là sinh viên Khoa tiếng Trung trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng). Diễm nhờ Trinh dạy tiếng Trung cho Diễm và con của Diễm tại nhà. Trong thời gian này Diễm có đưa cho Trinh hình ảnh những căn nhà cần cho thuê để Trinh đăng tải trên các trang mạng để cho khách nước ngoài thuê, nhận tiền hoa hồng. Khoảng thời gian tháng 8/2019 Chen Xian Fa đã tìm ra kết nối được với Trinh và hai người kết bạn với nhau.
Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2019 và tháng 12/2019, trước khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, Chen Xian Fa đã nhiều lần nhắn tin qua Wechat liên hệ với Trinh để tìm thuê nhà trước, Trinh sau đó liên hệ với Diễm để cho thuê nhà. Sau khi Trinh thông báo lại cho Fa biết là đã có nhà cho thuê, thì Fa liên hệ với đường dây của người Trung Quốc và Việt Nam để đưa Fa và cùng với một số đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường bộ tại các tỉnh biên giới phía bắc và đến ở tại các căn nhà mà Trinh và Diễm đã sắp xếp trước ở Đà Nẵng.
Cụ thể, tháng 8/2019, Chen Xian Fa từ Trung Quốc cùng với một người Trung Quốc (Fa khai tên là A.Jun) liên hệ với đường dây đưa người từ Trung Quốc sang Việt Nam đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Khi đến Đà Nẵng, Fa nhắn tin với Trinh qua ứng dụng Wechat hỏi thuê một căn nhà có 3 phòng ngủ. Trinh thông qua Diễm thuê nhà số 84 Tuy Lý Vương, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Sau khi tìm được nhà, Trinh thông báo cho Fa. Sau đó, Fa cùng A.Jun đến xem nhà và đồng ý thuê trong thời gian 3 tháng với giá thuê là 23.000.000đồng/tháng.
Khi thuê nhà để ở thì Fa và A. Jun không có bất cứ giấy tờ gì hợp pháp, đồng thời Trinh, Diễm cũng không cần Fa xuất trình giấy tờ tùy thân và cũng không báo với chính quyền địa phương. Sau khi vào ở được vài ngày thì có thêm 2 người Trung Quốc (không rõ lai lịch, Fa khai tên là A.You và A.Wen) cùng đến ở.
Số tiền thuê nhà Fa đã đưa cho Trinh 92 triệu đồng, Trinh nhận tiền hoa hồng là hơn 5,7 triệu đồng, còn lại đưa cho Diễm.
Lần thứ hai vào đầu tháng 12/2019, lúc này Fa đang ở Trung Quốc tiếp tục nhắn tin với Trinh để thuê nhà 3 tháng cho Fa và 1 người Trung Quốc (ở cùng Fa trong lần thứ nhất). Trinh thông qua Diễm giới thiệu nhà số 84 Tuy Lý Vương với giá thuê nhà như trước đây.
Vào ngày 11/12, Chen Xian Fa từ Trung Quốc cùng với A.Jun liên hệ với đường dây đưa người từ Trung Quốc sang Việt Nam đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đến số nhà 84 Tuy Lý Vương ở. Cũng như lần thứ nhất, khi thuê nhà để ở thì Fa và A. Jun không có bất cứ giấy tờ gì hợp pháp, đồng thời Trinh, Diễm cũng không cần Fa xuất trình giấy tờ tùy thân và cũng không báo với chính quyền địa phương.
Số tiền thuê nhà Fa đã đưa Trinh và hoa hồng Trinh nhận như lần trước, số còn lại đưa cho Diễm. Mặc dù Fa dự kiến thuê nhà trong 3 tháng, tuy nhiên do vào cuối năm 2019, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra lưu trú nên đến ngày 20/12 thì Fa và A.Jun trả nhà về nước. Trước khi về nước, Fa đưa chìa khóa nhà cho Trinh và nhờ Trinh cất giữ hộ 1 valy màu hồng, 2 túi xách laptop, 1 túi đựng áo quần màu đen và nhờ Trinh giữ hộ số tiền 7.000 nhân dân tệ tiền đặt cọc nhà. Đến ngày 19/3, Diễm thông báo với Trinh là nhà 84 Tuy Lý Vương chưa có tiền thuê xe, tiền dọn vệ sinh, tiền điện nước 2 tháng, Diễm thống kê các chi phí này và trừ vào tiền cọc thuê nhà của Fa.
Nhiều máy móc thiết bị được đưa từ Trung Quốc qua
Quá trình điều tra, cơ quan công an cũng phát hiện, ngày 30/6/2020, Fa nhờ Trinh dẫn đến nhà số 4 Trần Trọng Khiêm (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) để gặp Nguyễn Thị Hồng Vi nhận 1 vali màu xanh đen cùng một số túi xách, bên trong có 14 máy tính laptop, 31 điện thoại di động và các thiết bị phụ trợ đem về địa chỉ số 39 Dương Tử Giang. Chiếc vali màu xanh đen và một số túi xách này Vi khai là có quen một người bạn Trung Quốc (không xác định được là ai) trên Wechat, người này nhờ Vi chuyển giúp một số đồ dùng cá nhân cho những người bạn của mình. Đến khoảng 18 giờ ngày 30/6 có một người Việt Nam (không xác định được là ai) chạy xe máy đến nhà giao cho Vi và Vi đã giao lại cho Fa.
Kiểm tra hành chính tại nhà 39 Dương Tử Giang, Công an TP Đà Nẵng thu giữ: 14 máy tính xách tay, 29 điện thoại di động Smarrtphone, 2 điện thoại di động Nokia bàn phím cơ, 1 thùng carton đựng các phụ kiện điện tử của Chen Xian Fa; 3 điện thoại di động Iphone, 1 điện thoại Oppo, 4 chứng minh nhân dân của Chen Xian Fa, Wang Jiang Bo, Chen Shuang Gui và Wang Wen Di; 2 điện thoại di động Smarrtphone của Hồ Thị Thu Trinh; 1 điện thoại di động Smarrtphone của Huỳnh Ngọc Diễm.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hồ Thị Thu Trinh tại số 8 Đa Mặn, công an thu giữ: 31 máy vi tính xách tay, 131 điện thoại di động, 2 USB; 2 hộ chiếu Trung Quốc mang tên Hong Dong Huan, Lu Lipeng;1 va ly màu hồng bên trong có 6 máy vi tính xách tay, 23 điện thoại di động, 6 USB, 5 thiết bị phát Wifi, 6 thẻ có hình dáng giống thẻ ngân hàng có tiếng Trung Quốc và 01 túi xách có chữ FPT đựng quần áo và các giấy tờ, sổ sách có liên quan do Chen Xian Fa gửi.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Huỳnh Ngọc Diễm tại 172 Nghiêm Xuân Yêm, công an thu giữ 2 máy tính xách tay và các giấy tờ, sổ sách.
Cơ quan điều tra đã ra lệnh phong tỏa tài khoản tại các ngân hàng của Hồ Thị Thu Trinh với tổng số tiền bị phong tỏa là hơn 919 triệu đồng và Huỳnh Ngọc Diễm là hơn 64 triệu đồng. Diễm và Trinh đã tự nguyện sử dụng số tiền có trong tài khoản mà Cơ quan điều tra đã phong tỏa để nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.
