Nữ 'doanh nhân' điều hành 7 công ty ma bán hơn 2.500 tỷ hóa đơn giả

TPO - Công an TP. Hải Phòng vừa triệt phá đường dây mua bán hóa đơn giả do Lê Thị Huyền (SN 1991) điều hành bán ra hơn 2.500 tỷ đồng hóa đơn, chứng từ giả.

Thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng ngày 4/12 cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với đơn vị chức năng vừa triệt phá đường dây điều hành 7 “công ty ma” với doanh số bán ra hơn 2.500 tỷ đồng. 

Trước đó, vào ngày 28/11, lực lượng Công an đã bắt quả tang đối tượng Đinh Thị Huyền (SN 1991 và chồng là Bùi Minh Tiến (SN 1985) cùng trú ở phường Thượng Lý (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) khi đang thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT. 

Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng công an thu giữ 104 triệu đồng, 2 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty TNHH dịch vụ Nguyễn Lê Phát xuất bán cho Công ty TNHH Phạm Tải, cùng một số tang vật liên quan.

Sau khi khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ thêm: 3 máy tính xách tay, 7 con dấu của 7 công ty khác nhau, 10 quyển hóa đơn có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Qua điều tra làm rõ, Đinh Thị Huyền điều hành 7 “công ty ma” có doanh số bán ra hơn 2.500 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Huyền còn thuê Nguyễn Thị Phương Cúc và Vũ Thị Như Ý làm kế toán thực hiện viết nội dung hóa đơn, lưu giữ, bảo quản hóa đơn, con dấu của các công ty.

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định tạm giữ 3 đối tượng: Đinh Thị Huyền; Nguyễn Thị Phương Cúc và Vũ Thị Như Ýđể tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá