Ông Trần Phương Bình tiếp tục bị khởi tố cùng 9 bị can khác

TPO - Cơ quan CSĐT - Bộ Công an vừa khởi tố ông Trần Phương Bình và 9 bị can về 3 tội danh trong giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á.

Bị can Trần Phương Bình. Ảnh: Zing
Bị can Trần Phương Bình. Ảnh: Zing

Kết thúc điều tra giai đoạn 1 vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “ Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB), cơ quan chức năng đã truy tố và xét xử 26 bị can về 3 nhóm tội danh. Tổng thiệt hại trong vụ án là hơn 3.600 tỷ đồng.

Ngày 27/12, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an cho biết, quá trình điều tra giai đoạn II vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố 6 vụ án và khởi tố 10 bị can. Cụ thể:

1. Khởi tố 5 vụ án và khởi tố 10 bị can, gồm: 

- Trần Phương Bình - nguyên Tổng giám đốc DAB; 

- Nguyễn Thị Ngọc Vân - nguyên Phó Tổng giám đốc DAB;

-Nguyễn Đức Tài - nguyên Giám đốc DAB Sở giao dịch; 

- Nguyễn Chí Công, Phó Trưởng Phòng tín dụng DAB Sở giao dịch; 

- Phạm Huy Luận, Giám đốc DAB Chi nhánh quận 4, TP Hồ Chí Minh; 

- Nguyễn Quang Thọ, nguyên Phó Giám đốc DAB Chi nhánh quận 9, TP Hồ Chí Minh; 

- Vũ Đức Dũng, Phó Giám đốc DAB Chi nhánh quận 4, TP Hồ Chí Minh; 

- Nguyễn Văn Bảo Trưởng Phòng tín dụng DAB Chi nhánh quận 4, TP Hồ Chí Minh; 

- Phạm Chiến Quốc, Trưởng Phòng tín dụng DAB Chi nhánh quận 9, TP Hồ Chí Minh;

- Nguyễn Tăng Ngọc Linh, nguyên Phó giám đốc DAB Chi nhánh quận 10, TP Hồ Chí Minh.

Về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, theo Điều 206 - Bộ luật Hình sự năm 2015; liên quan đến sai phạm của các khoản vay thuộc Nhóm Hiệp Phú Gia, Nhóm Nguyễn Thị Ngọ, Nhóm Tân Vạn Hưng, Nhóm Đồng Tiến và Nhóm M & C.

2. Khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi hành công vụ", xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á; liên quan đến việc DAB chi lãi ngoài cho một số tổ chức gửi tiền tại DAB.

Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn, ngày 25/12/2018 Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 10 bị can nêu trên. 

Theo Bộ Công an, 6 vụ án trên thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Hiện nay Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, thu hồi tài sản khắc phục hậu quả thiệt hại.

Ông Trần Phương Bình tiếp tục bị khởi tố cùng 9 bị can khác  - ảnh 1

Lời xin lỗi muộn màng của cựu lãnh đạo DongA bank Trần Phương Bình

Chiều tối 13/12, trong phần nói lời sau cùng trước phiên tòa, bị cáo Trần Phương Bình (cựu tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á-DAB) đã khóc và nói nhiều lời xin lỗi đến gia đình, người thân, đồng nghiệp...Cựu lãnh đạo DAB còn xin nguyện kiếp sau, kiếp sau nữa làm thân trâu ngựa để chuộc lại những lỗi lầm này.

Ông Trần Phương Bình tiếp tục bị khởi tố cùng 9 bị can khác  - ảnh 2

Gây cấn đối chất giữa Vũ ‘nhôm’ và Trần Phương Bình

Vũ ‘nhôm’ mong được đối chất với Trần Phương Bình (cựu tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á-DAB) về vấn đề vay số tiền 200 tỷ đồng. Trong khi Trần Phương Bình cho rằng có đối chất cũng không được gì, mất thời gian…

Ông Trần Phương Bình tiếp tục bị khởi tố cùng 9 bị can khác  - ảnh 3

Vụ chiếm đoạt 3.600 tỷ: Thanh tra 10 năm không phát hiện sai phạm

Ngày 7/12, đại diện VKSND TPHCM giữ quyền công tố tại phiên tòa đã kiến nghị HĐXX xem xét trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và một số cá nhân, tổ chức trong vụ án thiệt hại 3.600 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB).

Ông Trần Phương Bình tiếp tục bị khởi tố cùng 9 bị can khác  - ảnh 4

Cấp dưới vướng lao lý, cựu lãnh đạo Đông Á Bank xin lỗi thuộc cấp

“Bị báo ân hận khi đưa cấp dưới vào vòng lao lý. Bị cáo xin lỗi đến tất cả các bị cáo của DAB”, ông Trần Phương Bình - cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á nói tại tòa.

Ông Trần Phương Bình tiếp tục bị khởi tố cùng 9 bị can khác  - ảnh 5

Tiết lộ bất ngờ về thân thế nguyên Tổng giám đốc DongAbank

Trước khi về làm Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB), ông Trần Phương Bình khai nhận làm giáo viên giảng dạy môn kinh tế xã hội chủ nghĩa tại trường Trung cấp Tài chính TPHCM từ năm 1983-1992. Ngoài ra, ông Bình khai là người viết đề án thành lập ngân hàng này....

Ông Trần Phương Bình tiếp tục bị khởi tố cùng 9 bị can khác  - ảnh 6

Điều tra trách nhiệm vợ Trần Phương Bình trong khoản vay DongABank

Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm của bà Cao Thị Ngọc Dung (vợ bị cáo Trần Phương Bình) về các khoản vay của Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ tại Ngân hàng Đông Á (DAB).

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá