Tiết lộ bất ngờ về thân thế nguyên Tổng giám đốc DongAbank

TPO - Trước khi về làm Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB), ông Trần Phương Bình khai nhận làm giáo viên giảng dạy môn kinh tế xã hội chủ nghĩa tại trường Trung cấp Tài chính TPHCM từ năm 1983-1992. Ngoài ra, ông Bình khai là người viết đề án thành lập ngân hàng này....

Tại phiên tòa chiều 27/11, HĐXX đã bắt đầu xét hỏi các bị cáo. Người đầu tiên trả lời HĐXX là bị cáo Trần Phương Bình (Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB.

Trả lời HĐXX, bị cáo Trần Phương Bình cho biết, bản cáo trạng truy tố bị cáo là đúng. Bị cáo Trần Phương Bình khai, từ năm 1983 – 1992, làm giáo viên dạy môn kinh tế của trường Trung cấp Tài chính TPHCM.

Tiết lộ bất ngờ về thân thế nguyên Tổng giám đốc DongAbank - ảnh 1 Các bị cáo tại tòa chiều 28/11. Ảnh Văn Minh

Đến tháng 7/1992, bị cáo về Ngân hàng Đông Á làm việc. Trước khi về, bị cáo có thời gian tham gia viết đề án thành lập DAB. Ngay khi DAB hoạt động thì bị cáo về làm Phó Tổng giám đốc.

Thời điểm DAB hoạt động, vốn điều lệ của DAB là 20 tỷ đồng. Đến nay DAB đã 39 lần thay đổi vốn điều lệ. Tại thời điểm thành lập, số lượng cổ đông hạn chế. Trong đó, nhóm gia đình Trần Phương Bình chiếm 10,24%; nhóm Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) chiếm 7,7%.

Tiết lộ bất ngờ về thân thế nguyên Tổng giám đốc DongAbank - ảnh 2 Một số bị cáo khác được tại ngoại đến tòa trong chiều 28/11. Ảnh Văn Minh

Đến năm 1997, vợ bị cáo Bình là bà Cao Thị Ngọc Dung rời DAB. Cùng năm này, bị cáo Bình lên làm Tổng giám đốc DAB. Những người thân của bị cáo Bình nhận cổ tức từ chuyển khoản qua tài khoản thẻ do bị cáo Bình mở tại DAB.

HĐXX hỏi bị cáo Bình liên quan đến vấn đề nguồn tiền tăng vốn điều lệ DAB, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban DAB, vấn đề chia cổ tức... HĐXX cho rằng, trong khoảng thời gian bị cáo giữ chức vụ lãnh đạo DAB đã liên tục tăng vốn điều lệ.

Cáo trạng xác định, bị cáo Trần Phương Bình với vai trò là Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB.

Tiết lộ bất ngờ về thân thế nguyên Tổng giám đốc DongAbank - ảnh 3 Phiên tòa chiều 28/11 vẫn thu hút đông người tham gia với nhiều tư cách như luật sư, người làm chứng, người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Ảnh Văn Minh

Bị cáo Bình là đối tượng chính đã thực hiện các hành vi: Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; cố ý làm trái Luật kế toán, Luật các Tổ chức tín dụng và Điều lệ DAB trong quá trình chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ, tín dụng, đầu tư… tại DAB.

Cùng các nhân viên trong DAB và những người liên quan thực hiện các hành vi phạm tội, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho DAB tổng số 3.600 tỷ đồng.

Các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng nêu trên là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng Ngân hàng TMCP Đông Á tại thời điểm ngày 31/12/2015: Lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng.

Ngoài ra, Trần Phương Bình và đồng phạm còn thực hiện nhiều hành vi phạm tội khác gây thiệt hại cho DAB. Các hành vi này Cơ quan điều tra tách ra để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau.

Trong phần xét hỏi bị cáo Bình, HĐXX cho biết, đối với 6 hành vi khác của bị cáo Bình được cơ quan điều tra tách ra để điều tra sau.

Tiết lộ bất ngờ về thân thế nguyên Tổng giám đốc DongAbank - ảnh 4 Chiều nay, Vũ "nhôm" đã được cách ly ở trại giam. Ảnh Văn Minh
Cũng trong phiên tòa chiều nay, hai bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") và Nguyễn Thị Ái Lan (nguyên trưởng phòng quản lý tài sản nợ và thuộc khối kinh doanh nguồn vốn DAB) được cách ly ở trại giam trong phần xét hỏi.

Sáng 28/11, trong phần nêu trách nhiệm của từng bị can, đại diện VKSND TPHCM cho biết, đối với trách nhiệm của bà Cao Thị Ngọc Dung (là vợ bị can Trần Phương Bình), quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ án, Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm của bà Cao Thị Ngọc Dung đối với các khoản vay của PNJ tại DAB. Nếu xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiết lộ bất ngờ về thân thế nguyên Tổng giám đốc DongAbank - ảnh 5

Điều tra trách nhiệm vợ Trần Phương Bình trong khoản vay DongABank

Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm của bà Cao Thị Ngọc Dung (vợ bị cáo Trần Phương Bình) về các khoản vay của Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ tại Ngân hàng Đông Á (DAB).

Tiết lộ bất ngờ về thân thế nguyên Tổng giám đốc DongAbank - ảnh 6

Tổng giám đốc DongABank kinh doanh ngoại hối...lậu

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chưa cấp phép kinh doanh ngoại hối, nhưng ông Trần Phương Bình - Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á – DAB vẫn kinh doanh… lậu với nước ngoài, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

Tiết lộ bất ngờ về thân thế nguyên Tổng giám đốc DongAbank - ảnh 7

Ông Trần Phương Bình chỉ đạo chuyển tiền tỷ vào các công ty sân sau

Chiều 27/11, đại diện VKSND TPHCM đã công bố cáo trạng, trong thời gian ông Trần Phương Bình giữ vai trò là tổng giám đốc, phó chủ tịch HĐQT và chủ tịch hội đồng tín dụng Ngân hàng Đông Á (viết tắt DAB) đã chỉ đạo cấp dưới chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định gây thiệt hại cho DAB hàng nghìn tỷ đồng.

Tiết lộ bất ngờ về thân thế nguyên Tổng giám đốc DongAbank - ảnh 8

Trung tá công an tất toán khống 1.900 lượng vàng

Ông Nguyễn Hồng Ánh (trung tá, cán bộ Công an TPHCM) tất toán khống 1.900 lượng vàng, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á (DAB) trên 53 tỷ đồng.

Tiết lộ bất ngờ về thân thế nguyên Tổng giám đốc DongAbank - ảnh 9

Tổng giám đốc DongABank ‘lôi’ cả bố vợ vào vụ án ngàn tỷ

Ngoài bố vợ, ông Bình còn đưa cả tên vợ, tên con vào các ‘phi vụ’ mà nay cơ quan điều tra cho rằng sai phạm với hậu quả thiệt hại tiền tỷ.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá