Ngày 22/1, VKSND Tối cao ra cáo trạng truy tố 26 bị can về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Trong đó, La Tùng Thịnh, Lư Vĩnh Lợi, Lạc Thiên Long, Cung Thị Thanh Thảo đều ở TP HCM bị cáo buộc tổ chức đánh bạc.
Bốn bị can Thịnh, Lợi, Long, Thảo khai cấu kết với nhóm người nước ngoài qua ba trang web cá độ: VwinXXX, W88XXX và Fun88XXX để tổ chức đánh bạc. Máy chủ của đường dây cá độ trực tuyến được đặt tại Philippines.
Theo thỏa thuận, các bị can thông qua ba trang web trên để nhận tiền cá độ của người Việt Nam. Tiền cá cược được người chơi chuyển về các tài khoản do bốn bị can mở ở nhiều ngân hàng.
Cáo trạng quy kết, từ tháng 2/2014 đến tháng 9/2016, Thịnh, Lợi, Thảo và Long mở 60 tài khoản tại các ngân hàng. Số tiền cá cược, thắng thua và trung chuyển qua các tài khoản của bốn bị can là hơn 620 tỷ đồng.
Trong đó, các tài khoản của Thịnh nhận cá cược từ con bạc rồi trung chuyển tiền cho đầu mối ở Philippines 244 tỷ đồng; Lợi 111 tỷ đồng; Long gần 84 tỷ đồng và tài khoản của Thảo hơn 62 tỷ đồng.
Từ việc đứng ra làm "cầu nối" cho các ông chủ người nước ngoài, Thịnh hưởng lợi hơn 208 triệu đồng, Lợi hơn 140 triệu, Long 144 triệu và Thảo 90 triệu đồng.
Trong vụ án, cơ quan công tố cáo buộc 22 bị can còn lại đã lập tài khoản thành viên tại trang web M88. Sau đó, họ mở tài khoản tại ngân hàng để giao dịch chuyển tiền, rút tiền cá độ bóng đá, đánh bài trực tuyến… với đại diện trang VwinXXX, W88XXX và FunXXX.
Các bị can đã ít nhất một lần sử dụng số tiền cá độ từ 5 đến dưới 50 triệu đồng. Trong số đó, bị can Trần Minh Châu (ở thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội, làm nghề kinh doanh du lịch) đã nhiều lần cá cược, trong đó nhiều nhất gần 64 triệu đồng. Châu đã chuyển hơn 3,1 tỷ đồng cá độ.
Bị can Nguyễn Việt Dũng (trú tại phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã cá độ 20 trận bóng đá giải Ngoại hạng Anh, Tây Ba Nha và nhiều giải khác, có trận đặt cược lên tới 20 triệu đồng. Dũng đã chuyển hơn 1,6 tỷ đồng để cá độ và bị thua khoảng 100 triệu đồng.
Truy tố đường dây cá độ hơn 600 tỷ đồng
Nhóm người nước ngoài cấu kết với một số người Việt Nam mở nhiều trang web cá độ, nhận tiền trung chuyển hơn 620 tỷ đồng.
Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chưa tìm ra nguyên nhân gần 500 người ở Khánh Hòa ngộ độc thực phẩm
TPO - Trong 4 tháng đầu năm, tỉnh Khánh Hòa xảy ra liên tiếp 5 vụ ngộ độc thực phẩm với gần 500 người mắc và 1 trường hợp tử vong chưa rõ nguyên nhân. Các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, xác định nguyên nhân các vụ ngộ độc.
Bắt ‘mắt xích’ quan trọng trong đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh
TPO - Lê Văn Hồng là “mắt xích” quan trọng trong đường dây vận chuyển ma túy số lượng lớn từ khu vực biên giới huyện Quế Phong đi qua huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) rồi đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.
Ông Bùi Thành Nhơn nói về tình hình mới của Novaland
TPO - Cho đến hôm nay, về cơ bản Novaland đã hoàn thành tái cấu trúc lại các khoản nợ, trái phiếu trong và ngoài nước. Tài sản của công ty vẫn cân đối với công nợ.