Theo điều tra ban đầu, từ ngày 14/01/2017 đến ngày 11/5/2019, Mai Trung Hậu với tư cách cá nhân và sử dụng pháp nhân Nhà phân phối Thành Long (có trụ sở tại TP Cần Thơ) đã liên hệ Công ty cổ phần dầu khí Bình Minh (Cty Bình Minh), Công ty cổ phần thương mại xăng dầu Đông Nam (Cty Đông Nam), Công ty TNHH MTV Quang Bảo Đăng (Cty Quang Bảo Đăng), Công ty cổ phần thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu (Cty Nam Sông Hậu) và bà Lê Thị Hồng Thắm để mua cho Trịnh Sướng 68.018.283,2 lít dung môi, hóa chất các loại, với số tiền hơn 1 nghìn tỉ đồng.
Việc thanh toán số tiền trên, Trịnh Sướng trực tiếp nộp và giao cho nhân viên trong Cty Gia Thành, Cty Mỹ Hưng nộp tiền vào tài khoản của Mai Trung Hậu. Sau mỗi lần chuyển tiền, Hậu chuyển đến tài khoản của Nhà phân phối Thành Long, rồi sử dụng tài khoản này chuyển đến tài khoản của Cty Bình Minh, Cty Đông Nam, Cty Quang Bảo Đăng, Cty Nam Sông Hậu và cho bà Lê Thị Hồng Thắm.
Bị can Đỗ Quốc Cường tại cơ quan điều tra Quá trình liên hệ mua dung môi, hóa chất cho Trịnh Sướng, Hậu được hưởng 50 đồng/lít, tương ứng với số tiền hơn 3,4 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, Trương Như Tuyết đứng hộ tên làm Giám đốc Cty Gia Thành, nhưng thực chất do Trịnh Sướng làm chủ.
Trước đó, Tuyết là kế toán trưởng cho Cty Gia Thành và Cty Mỹ Hưng (từ năm 2008 đến cuối tháng 12/2018), được giao nhiệm vụ quản lý chung bộ phận kế toán, cùng với một nhân viên khác quản lý hóa đơn đầu vào, quản lý giấy tờ, sổ sách kế toán của của hai công ty này.
Dù biết Trịnh Sướng pha trộn xăng giả, nhưng Tuyết vẫn 4 lần sử dụng tài khoản cá nhân của mình chuyển hơn 4,7 tỷ đồng vào số tài khoản cá nhân của Mai Trung Hậu để giúp Trịnh Sướng thanh toán tiền mua dung môi. Đồng thời, Tuyết còn tham gia vào việc điều các phương tiện (tàu, xe bồn) để vận chuyển dung môi, hoá chất phục vụ việc sản xuất xăng giả.
Đến nay, Cơ quan tố tụng tỉnh Đắk Nông đã khởi tố điều tra, xử lý gần 40 bị can liên quan đến vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.
