Cuối giờ chiều 28/11, tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xử vụ sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DongABank – DAB), Hội đồng xét xử (HĐXX) xét hỏi ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc DAB) về khoản tiền 200 tỷ đồng liên quan tới ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ ‘nhôm’).
Theo cáo trạng công tố vừa công bố xong trong ngày xử hôm nay tại tòa, khoản tiền 200 tỷ đồng này như là khoản tiền mà DAB... biếu không cho ông Vũ ‘nhôm’.
Ông Trần Phương Bình khai tại tòa là Vũ 'nhôm' nói Cty Bắc Nam 79 là 'Cty bình phong' - Ảnh: Tân Châu. Khi phương án tăng vốn điều lệ của DAB bất thành, DAB chuyển lại cho ông Vũ ‘nhôm’ 600 tỷ đồng và tiền lãi gần 10 tỷ đồng. Hành vi thu khống, chuyển trả tiền thật này là lý do ông Vũ ‘nhôm’ sộ khám, thành bị cáo tại phiên tòa này.
Chủ tọa xét hỏi thẳng ông Bình vào nội dung (lúc này ông Vũ ‘nhôm’ đã bị cách ly):
“Bị cáo cho biết liên quan tới ông Vũ ‘nhôm’ với 200 tỷ đồng?” – Chủ tọa, thẩm phán Phạm Lương Toản xét hỏi ông Bình.
Ông Vũ 'nhôm' chiều nay bị tòa cách ly. Ảnh: Tân Châu Trả lời HĐXX, ông Bình nói rằng thông qua một giám đốc Cty kinh doanh địa ốc thành đạt và có uy tín, ông Bình quen biết Vũ ‘nhôm’. Từ sự quen biết này, ông Bình mong muốn ông Vũ ‘nhôm’ tham gia DAB, vì vậy đề ra phương án tăng vốn điều lệ DAB từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng và mời ông Vũ ‘nhôm’ tham gia.
Sau khi biết ông Vũ ‘nhôm’ có Cty Xây dựng Bắc Nam 79 là Cty bình phong... ông Bình khai tới đây thì chủ tọa cắt lời vì “Bị cáo không cần khai các chi tiết đó”.
Ông Bình “dạ” rồi khai tiếp rằng: Sau khi ông Vũ ‘nhôm’ nói rằng được ‘người có thẩm quyền’ chấp nhận tham gia DAB, DAB và phía ông Vũ ‘nhôm’ xúc tiến thương vụ cho vay, mua cổ phiếu.
Ông Bình lý giải rằng do số tiền tăng vốn điều lệ của DAB là 1.000 tỷ đồng, cũng như muốn ông Vũ ‘nhôm’ có ảnh hưởng lớn tại DAB nên mời ông Vũ ‘nhôm’ mua cổ phiếu 600 tỷ đồng. Tuy nhiên ông Vũ ‘nhôm’ chỉ có 400 tỷ đồng tiền vay từ DAB.
Ông Bình chỉ đạo thuộc cấp lập chứng từ khống, cho ông Vũ ‘nhôm’ ký góp 200 tỷ đồng (để đủ 600 tỷ đồng). “Thế thì vì sao ông Vũ ‘nhôm’ có 400 tỷ đồng mà sau lại hoàn trả 600 tỷ đồng?” – Chủ tọa hỏi ông Bình.
“Do hồ sơ lúc này tại DAB đang thể hiện ông Vũ ‘nhôm’ nộp 600 tỷ đồng nên DAB làm thủ tục hoàn trả số tiền 600 tỷ đồng khớp với sổ, sách” – Ông Bình khai về việc Vũ ‘nhôm’ nộp 400 tỷ đồng, nhận lại 600 tỷ đồng.
