Xét xử vụ án gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á hơn 3.600 tỷ đồng

Tại tòa, Vũ 'nhôm' khai có hai quốc tịch

TPO - Trả lời HĐXX trong phần thẩm tra lý lịch tại phiên tòa, Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ “nhôm”) khai có hai tên khác là Phan Văn Sáu và Trần Đại Vũ. Bị cáo này cũng khai mình có 2 quốc tịch. Ấn F5 để liên tục cập nhật

Tường thuật trực tiếp

Đến 11h trưa, HĐXX vẫn đang kiểm tra tư cách của hơn 330 pháp nhân, tổ chức có quyền và nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Phần thủ tục này dự kiến kéo dài qua buổi trưa.

Vũ 'nhôm' nộp 13 tỷ đồng

Tính đến thời điểm này, ông Vũ ‘nhôm’ đã nộp khắc phục 13 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan điều tra (C03) Bộ Công an.

Cơ quan điều tra cũng kê biên của ông Vũ ‘nhôm’ 125 ngàn cổ phần DAB đứng tên Cty Bắc Nam 79; Của 4 bị cáo và 17 đối tượng liên quan, gồm: 50.000 cổ phần đứng tên Cty  Bắc Nam và 79.000 cổ phần DAB của Phan Văn Anh Vũ.

Ngoài ra cũng đang kê biên 447,9 m2 đất tại số 78-80-82-84 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đứng tên ông Vũ ‘nhôm’ và vợ.

Toà triệu tập vợ bị cáo Trần Phương Bình
Trong những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng được HĐXX triệu tập đến toà có bà Cao Thị Ngọc Dung, vợ bị cáo Trần Phương Bình.
Theo đó, Trần Phương Bình bị cáo buộc lạm dụng chức vụ, chỉ đạo cấp dưới gây hàng loạt sai phạm khiến nhà băng thiệt hại 3.608 tỷ đồng. Nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT DAB đã sử dụng tên vợ là Cao Thị Ngọc Dung cùng hai con để đứng tên mua cổ phần của nhà băng, sau đó chỉ đạo cấp dưới lập bảng kê và phiếu thu khống tiền để bù âm quỹ. Bà Dung có mặt hôm nay theo lệnh triệu tập của tòa án, song hai con gái đều vắng.

Vũ 'nhôm' có 2 tư cách tại tòa
 HĐXX kiểm tra danh sách hơn 300 cá nhân, tổ chức được tòa triệu tập đến tòa.
Theo đó, đại diện DongA Bank có mặt tại tòa, được tòa triệu tập với tư cách nguyên đơn dân sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Trong phần thẩm tra tư cách này, chủ tọa cho biết ông Vũ ‘nhôm’ ngoài bị cáo còn là người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan.
Đại diện Ngân hàng Nhà nước là ông Võ Văn Thuần (Phó cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước) cũng được mời đến tòa.
Ngoài ra, Công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Đông Á (DAC), Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 (gọi tắt là Công ty Bắc Nam 79, của Vũ Nhôm)... cũng được triệu tập đến tòa để phục vụ công tác xét xử.

Vũ 'nhôm' khai có 3 tên, 2 quốc tịch
Trong phần thẩm tra lý lịch các bị cáo, Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) trả lời HĐXX rằng không nhớ nơi chuyển hộ khẩu ở TPHCM.
Bị cáo Phan Văn Anh Vũ trả lời HĐXX rằng bản thân còn có 2 cái tên khác là Phan Văn Sáu và Trần Đại Vũ. Ngoài ra, bị cáo Vũ “nhôm” cho biết có 2 quốc tịch, một quốc tịch Việt Nam và một quốc tịch nước ngoài. Trước lời khai này, HĐXX cho biết sẽ kiểm tra thông tin này.
Tại tòa, Vũ 'nhôm' khai có hai quốc tịch - ảnh 1 Bị cáo Vũ "nhôm" được dẫn giải vào tòa sáng nay.
Theo cáo trạng, bị cáo Phan Văn Anh Vũ là Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79, phạm tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Điều 355 BLHS năm 2015, đồng phạm với Trần Phương Bình chiếm đoạt của DAB 203 tỷ đồng. Bị can Phan Văn Anh Vũ phải chịu trách nhiệm bồi thường về số tiền này. Ngoài ra, Phan Văn Anh Vũ phải chịu trách nhiệm nộp lại số tiền 13.400.000 USD và 90 tỷ đồng mua cổ phần DAB để khắc phục hậu quả vụ án.
Bị can Phan Văn Anh Vũ khai nhận hành vi như trên nhưng không thừa nhận đồng phạm với Trần Phương Bình về việc chiếm đoạt tài sản.

 

Cựu Tổng giám đốc DongA Bank Trần Phương Bình 
Người đầu tiên được gọi lên thẩm tra lý lịch là ông Trần Phương Bình . Bị cáo Bình khá bình tĩnh, trả lời rành mạch các câu hỏi của HĐXX.

Ông Bình cho biết đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc DongA Bank từ năm 1998 và là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị từ năm 2013 đến 2015. Ông là cử nhân kinh tế, nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy kinh tế, trước khi chuyển sang gây dựng và dẫn dắt ngân hàng phát triển hơn 23 năm qua.

Ngày 20/8/2015, Ngân hàng Nhà nước quyết định đình chỉ chức tổng giám đốc và thành viên Hội đồng Quản trị của ông Trần Phương Bình, sau khi đưa DAB vào diện kiểm soát đặc biệt.
Tại tòa, Vũ 'nhôm' khai có hai quốc tịch - ảnh 2 Bị cáo Trần Phương Bình trông rất tiều tụy khi xuất hiện tại tòa sáng nay.

Theo cáo buôc, bị cáo Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc 1000 tỷ đồng để mua 74.279.056 cổ phần DAB, 497 tỷ đồng để mua 13.900.000 USD và Phan Văn Anh Vũ mua cổ phần DAB; 358 tỷ đồng để sử dụng cá nhân, chiếm đoạt của DAB tổng số 2000 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị cáo Bình đã chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc 467 tỷ đồng để chi lãi ngoài; 53 tỷ đồng để tất toán khoản vay của Nguyễn Hồng Ánh; tất toán khống 2400 tỷ đồng khoản vay của Nghiêm Thị Hồng; thu khống 31,2 tỷ đồng thanh toán tiền hợp đồng mua trước quyền nhận tiền bán chứng khoán; xuất khẩu vàng trái phép gây thiệt hại 611 tỷ đồng, kinh doanh ngoại hối trái phép gây thiệt hại 384 tỷ đồng, gây thiệt hại cho DAB tổng số 1550 tỷ đồng.

Như vậy, trong tổng thiệt hại của vụ án này là 3600 tỷ đồng. Bị can Trần Phương Bình thành khẩn khai báo và nhận trách nhiệm đối với hậu quả thiệt hại gây ra.

Tòa tiếp tục kiểm tra lý lịch của 24 bị cáo nguyên là cán bộ của Ngân hàng DAB, bị truy tố tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 165 BLHS 1999) và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 285, BLHS 1999).

Hơn 300 cá nhân, tổ chức được triệu tập đến tòa
Khoảng hơn 8h, hàng dài những người được triệu tập đến tòa vẫn đang làm thủ tục để vào trong.
Phiên tòa xét xử sẽ được kéo dài từ ngày 27/11 đến ngày 25/12, do ông Phạm Lương Toản, Chánh tòa hình sự TAND TPHCM làm chủ tọa.
Hội đồng xét xử (HĐXX) đã triệu tập hơn 300 cá nhân, tổ chức có liên quan đến vụ án để tham gia phiên tòa với tư cách là người làm chứng, người có quyền và nghĩa vụ liên quan.
Tại tòa, Vũ 'nhôm' khai có hai quốc tịch - ảnh 3 Các PV được bố trí theo dõi tường thuật vụ án qua màn hình.
Ngoài ra, trong phiên tòa này còn có hơn 50 luật sư đăng ký tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người làm chứng, người có quyền và nghĩa vụ liên quan.


Các bị cáo được đưa đến tòa. Clip: Văn Minh

Vũ Nhôm bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 200 tỷ của DAB
Trong vụ án này, ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, SN 1975, trú tại quận Hải Châu, thành phố Ðà Nẵng) - người vừa bị TAND TP Hà Nội trong phiên xử ngày 30/7 tuyên phạt 9 năm tù về tội “ Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước”, cũng bị Cơ quan điều tra quy kết tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Theo kết luận điều tra, sai phạm của Vũ "nhôm" liên quan đến việc "sở hữu" 12,73% cổ phần của DongABank, gây thiệt hại cho ngân hàng này 200 tỷ đồng.
Cụ thể, Cơ quan tố tụng cho rằng, Phan Văn Anh Vũ đồng phạm với ông Trần Phương Bình chiếm đoạt tài sản của DAB 203 tỷ đồng và phải chịu trách nhiệm bồi thường số tiền này. Ngoài ra, theo cáo trạng, Vũ “nhôm” phải nộp lại 13.400.000 USD và 90.525.420.000 đồng mua cổ phần DAB.
Tính đến thời điểm hiện nay, Cơ quan chức năng đã kê biên 50 triệu cổ phần DAB đứng tên Công ty Bắc Nam 79 của Vũ “nhôm”; gần 14 triệu cổ phần của cá nhân Vũ “nhôm”; 447 m2 đất đứng tên chung Vũ “nhôm” cùng vợ tại địa chỉ 78-84 đường Trần Quốc Toản, TP Đà Nẵng. Anh trai Vũ “nhôm” nộp giúp bị can này 13 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Từ sáng sớm, ông Trần Phương Bình (59 tuổi, nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đông Á - DAB), Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm, 43 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79) và các bị cáo được đưa đến TAND TP HCM trong 3 chiếc xe. 
Trong chiếc sơ mi xanh, quần đen, ông Vũ Nhôm được dẫn giải vào phòng lưu phạm. Đi tiếp sau là ông Bình với mái tóc bạc trắng, tay cầm túi giấy tờ trông già và gầy đi rất nhiều so với thời gian trước.  
Tại tòa, Vũ 'nhôm' khai có hai quốc tịch - ảnh 4 Rất đông người tới dự phiên tòa.
Phía ngoài khu vực tòa án, lực lượng an ninh lập chốt kiểm tra. Hơn chục cán bộ tư pháp túc trực ở trong và ngoài phòng xử. Lực lượng y tế cũng có mặt từ sớm, túc trực quanh phòng xử để đảm bảo sức khỏe cho các bị cáo.
Những người đến tham dự phiên tòa phải xuất trình giấy tờ với cảnh sát, sau đó phải qua một lớp kiểm soát an ninh để vào trong.

Từ sáng sớm, các bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”), Trần Phương Bình và đồng phạm đã được cảnh sát dẫn giải đến TAND TPHCM. Theo ghi nhận, lực lượng an ninh, bảo vệ phiên tòa được thắt chặt. Người nhà các bị cáo cũng đã có mặt từ rất sớm.

Phiên tòa xét xử sẽ được kéo dài từ ngày 27/11 đến ngày 25/12, do ông Phạm Lương Toản, Chánh tòa hình sự TAND TPHCM làm chủ tọa.

Hội đồng xét xử (HĐXX) đã triệu tập hơn 300 cá nhân, tổ chức có liên quan đến vụ án để tham gia phiên tòa với tư cách là người làm chứng, người có quyền và nghĩa vụ liên quan. 

Ngoài ra, trong phiên tòa này còn có hơn 50 luật sư đăng ký tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người làm chứng, người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Trước đó như Tiền Phong đưa tin, theo cáo trạng, trong thời gian ông Trần Phương Bình giữ vai trò là tổng giám đốc, phó chủ tịch HĐQT và chủ tịch hội đồng tín dụng DAB đã chỉ đạo cấp dưới chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định gây thiệt hại cho DAB hàng nghìn tỷ đồng.

Tại tòa, Vũ 'nhôm' khai có hai quốc tịch - ảnh 5 Các bị cáo được dẫn giải đến tòa án sáng 27/11. Ảnh Văn Minh.

Ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongABank ) đã tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại DongABank, qua đó ông Bình đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho DongABank hơn 3.405 tỷ đồng, bao gồm 1.160 tỷ đồng trong việc mua hơn 74.000 cổ phần DongABank; 437 tỷ đồng và 650 lượng vàng chi lãi ngoài; hơn 24 triệu USD và hơn 15.000 lượng vàng trong kinh doanh ngoại hối và kinh doanh vàng tài khoản trái phép...

Tại tòa, Vũ 'nhôm' khai có hai quốc tịch - ảnh 6 Lực lượng y tế cũng sẵn sàng. Ảnh Văn Minh.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng xác định ông Bình dùng gần 65 tỷ đồng để tất toán cho khoản vay của Nguyễn Hồng Ánh (nguyên cán bộ điều tra Công an TPHCM, người cũng bị đề nghị truy tố trong vụ án này).

Trong vụ án này, ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, SN 1975, trú tại quận Hải Châu, thành phố Ðà Nẵng) - người vừa bị TAND TP Hà Nội trong phiên xử ngày 30/7 tuyên phạt 9 năm tù về tội “ Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước”, cũng bị Cơ quan điều tra quy kết tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Theo kết luận điều tra, sai phạm của Vũ "nhôm" liên quan đến việc "sở hữu" 12,73% cổ phần của DongABank, gây thiệt hại cho ngân hàng này 200 tỷ đồng.

Tại tòa, Vũ 'nhôm' khai có hai quốc tịch - ảnh 7 An ninh được thắt chặt. Ảnh Văn Minh.

Cụ thể, Cơ quan tố tụng cho rằng, Phan Văn Anh Vũ đồng phạm với ông Trần Phương Bình chiếm đoạt tài sản của DAB 203 tỷ đồng và phải chịu trách nhiệm bồi thường số tiền này. Ngoài ra, theo cáo trạng, Vũ “nhôm” phải nộp lại 13.400.000 USD và 90.525.420.000 đồng mua cổ phần DAB.

Tại tòa, Vũ 'nhôm' khai có hai quốc tịch - ảnh 8 Cảnh sát dẫn giải Vũ "nhôm" đến tòa. Ảnh Văn Minh.
Tính đến thời điểm hiện nay, Cơ quan chức năng đã kê biên 50 triệu cổ phần DAB đứng tên Công ty Bắc Nam 79 của Vũ “nhôm”; gần 14 triệu cổ phần của cá nhân Vũ “nhôm”; 447 m2 đất đứng tên chung Vũ “nhôm” cùng vợ tại địa chỉ 78-84 đường Trần Quốc Toản, TP Đà Nẵng. Anh trai Vũ “nhôm” nộp giúp bị can này 13 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Tại tòa, Vũ 'nhôm' khai có hai quốc tịch - ảnh 9

Hơn 300 người được triệu tập đến phiên xử Vũ Nhôm ở TP HCM

Phan Văn Anh Vũ, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình, cùng 24 đồng phạm bị cáo buộc gây thiệt hại 3.608 tỷ đồng.

Tại tòa, Vũ 'nhôm' khai có hai quốc tịch - ảnh 10

Ông Phan Văn Anh Vũ được giảm một năm tù

Tòa án phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, giảm án cho ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm") về tội Cố ý làm lộ bí mật nhà nước.

Tại tòa, Vũ 'nhôm' khai có hai quốc tịch - ảnh 11

Kết luận sai phạm 5 tướng công an tại Tổng cục Cảnh sát

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát đã vi phạm nghiêm trọng Quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để một số cán bộ lãnh đạo Tổng cục và Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao (C50) tiếp tay, bao che cho tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet diễn ra trong thời gian dài, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Tại tòa, Vũ 'nhôm' khai có hai quốc tịch - ảnh 12

GDP bình quân đầu người tăng 440 USD so với năm 2015

Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội trước Quốc hội sáng 22/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm đạt 6,98%, ước cả năm vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra (6,7%). Quy mô nền kinh tế tăng mạnh, ước đạt trên 5,5 triệu tỷ đồng (khoảng 240,5 tỷ USD), GDP bình quân đầu người ước đạt 2.540 USD, tăng 440 USD so với năm 2015. Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực và thế giới. 

Tại tòa, Vũ 'nhôm' khai có hai quốc tịch - ảnh 13

Thanh tra AVG, cảng Quy Nhơn, Thủ Thiêm... thu hồi tài sản lớn

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trong năm 2018, ban hành kết luận thanh tra đối với nhiều vụ việc nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm, như AVG, cảng Quy Nhơn, Hãng phim truyện Việt Nam, đất đai tại Đà Nẵng, Thủ Thiêm…, thu hồi số lượng tiền, tài sản lớn về cho Nhà nước.

Tại tòa, Vũ 'nhôm' khai có hai quốc tịch - ảnh 14

Truy tố Phan Văn Anh Vũ cùng 25 bị can trong vụ gây thiệt hại tại DAB

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng số 134/CTr-VKSTC-V3 truy tố bị can Phan Văn Anh Vũ (sinh năm 1975, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79) cùng 25 bị can khác trong vụ án gây thiệt hại cho Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (viết tắt là DAB) hơn 3.600 tỷ đồng.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá