DMCA.com Protection Status

Vụ án Nhật Cường buôn lậu, rửa tiền: Đề nghị truy tố 15 bị can

TPO - Bùi Quang Huy và các đồng phạm tại Nhật Cường bị xác định buôn lậu điện thoại, thiết bị điện tử từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT) Bộ Công an đã ra kết luận, đề nghị viện kiểm sát truy tố 15 bị can trong vụ án “Buôn lậu”, “Rửa tiền” xảy ra tại Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường.

Trong số 15 bị can, Nguyễn Thị Bích Hằng - Kế toán trưởng Nhật Cường và Nguyễn Ngọc Bảo - GĐ tài chính Nhật Cường bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Những người còn lại bị đề nghị truy tố về tội “Buôn lậu” gồm Trần Ngọc Ánh - Phó tổng GĐ Nhật Cường; Đỗ Quốc Huy – GĐ bán hàng Nhật Cường; Nông Văn Lư - nhân viên Nhật Cường; Nguyễn Bảo Trung - lao động tự do; Trần Tất Khoa - GĐ Cty Nhật Cường Quảng Châu; Lê Hoài Phương – nhân viên Nhật Cường Quảng Châu; Ngô Đức Tùng - lao động tự do; Ngô Tuấn Sửu - GĐ Cty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Sơn; Hoàng Văn Phong – Trưởng ngành hàng Apple Nhật Cường; Mai Tiến Dũng - trưởng ngành điện thoại cũ Nhật Cường; Phạm Văn Hiệp - lao động tự do; Bùi Quốc Việt - nhân viên Nhật Cường; Đỗ Văn Dũng – lao động tự do. Nguyễn Ngọc Bảo cũng bị đề nghị truy tố về tội danh này.

Vụ án Nhật Cường buôn lậu, rửa tiền: Đề nghị truy tố 15 bị can - ảnh 1 Bùi Quang Huy - Tổng GĐ Nhật Cường hiện bị truy nã quốc tế.

Theo điều tra, Cty Nhật Cường thành lập năm 2001, do Bùi Quang Huy (hiện bị truy nã) làm Tổng GĐ. Từ năm 2013 đến 2019, doanh nghiệp này kinh doanh mua bán điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Tuy nhiên, Cty Nhật Cường nhập hàng của nước ngoài về bán tại Việt Nam không qua hải quan, không nộp thuế.

Trong đó, giai đoạn 2014 – 2019, Nhật Cường bán hơn 255.000 sản phẩm điện thoại, thiết bị điện tử với giá trị hơn 2.927 tỷ đồng. Bùi Quang Huy bỏ ra hơn 72 tỷ đồng để vận chuyển trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam phân phối, hưởng lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.

Bùi Quang Huy cũng chỉ đạo ghi sổ sách kế toán trên 2 hệ thống, đầy đủ trên hệ thống bí mật, nội bộ và không ghi chép hết trên hệ thống công khai với cơ quan quản lý Nhà nước.

Trong vụ, cảnh sát đã tách hồ sơ các hành vi “Rửa tiền” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” ra xử lý sau do Bùi Quang Huy đang bỏ trốn.

Quá trình điều tra, cảnh sát cũng phong tỏa một số tài khoản trị giá hơn 8 tỷ đồng; tạm giữ gần 2.000 sản phẩm điện thoại, đồng hồ Apple, máy tính…

Chiếm đoạt tài liệu mật, ông Nguyễn Ðức Chung bị tuyên 5 năm tù

Nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Ðức Chung bị xác định là chủ mưu trong vụ chiếm đoạt các tài liệu mật liên quan vụ án Nhật Cường, nhận án sơ thẩm 5 năm tù giam ngày 11/12.


Vì sao ông Nguyễn Đức Chung chiếm đoạt tài liệu mật?

Trong vụ án Công ty Nhật Cường, Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định ông Nguyễn Đức Chung, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội và vợ đều là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Do đó, để nắm thông tin nên ông Chung đã nhờ một cán bộ công an thu thập tài liệu về quá trình điều tra…

Những vụ án liên quan đến ông Nguyễn Đức Chung gây thất thoát, thiệt hại nhiều tỷ đồng

Tại cuộc họp báo Chính phủ Thường kỳ, chiều 4/9, Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an đã thông tin thêm về một số vụ án liên quan đến ông Nguyễn Đức Chung, trong đó riêng việc mua chế phẩm xử lý ao, hồ đã gây thất thoát 41 tỷ đồng.

Nhật Cường: Từ vụ buôn lậu, rửa tiền… đến vụ chiếm đoạt tài liệu mật

Quá trình điều tra vụ án Nhật Cường, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố hơn 20 bị can về các tội Buôn lậu, Rửa tiền, Vi phạm quy định về kế toán, Vi phạm quy định về đấu thầu… Đáng chú ý, mới đây Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã bắt giam 3 bị can chiếm đoạt tài liệu mật liên quan vụ Nhật Cường.

Nhật Cường, Gang thép Thái Nguyên cùng nhiều đại án sẽ được xử lý trong năm nay

Viện KSND Tối cao khẳng định, đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng khẩn trương giải quyết trong năm 2020 các vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ, như vụ Nhật Cường, Gang thép Thái Nguyên, vụ án tại Tổng Cty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), tại Tổng Cty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri)...

 

Khởi tố, bắt giam anh trai ông chủ Nhật Cường Mobile

Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Bùi Quốc Việt - anh trai ông chủ Nhật Cường Mobile để điều tra về hành vi buôn lậu.

Thứ trưởng Bộ Công an kêu gọi ông chủ Nhật Cường đầu thú

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, hiện CQĐT đang tiến hành thu thập các tài liệu, mở rộng các nội dung liên quan tới vụ án công ty Nhật Cường, nếu có căn cứ xác định có vi phạm pháp luật thì sẽ khởi tố vụ án hoặc khởi tố bổ sung.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng